中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部近日公布的處罰信息（銀管罰〔2022〕28號(hào)）顯示，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行被罰款487.3萬元，原因涉及：未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
同時(shí)，該行還有1名高管被處罰。周某（時(shí)任副行長(zhǎng)）對(duì)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行以下違法行為負(fù)有責(zé)任：未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。針對(duì)以上違法行為，中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部對(duì)周某罰款7.84萬元。
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