中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2020年5月22日，天津市河北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布天津世利商貿(mào)有限公司提交虛假材料取得公司登記案行政處罰決定書津市監(jiān)北寧罰〔2020〕27號(hào)。

行政處罰信息摘要

天津市河北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

行政處罰決定書

津市監(jiān)北寧罰〔2020〕27號(hào)

當(dāng)事人: 天津世利商貿(mào)有限公司

主體資格證照名稱:營業(yè)執(zhí)照

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼（注冊(cè)號(hào)）：91120105MA06QG470X

住所（住址）: 天津市河北區(qū)寧園街慧寧嘉園1-1102

法定代表人（負(fù)責(zé)人、經(jīng)營者）: 邱玉華

2019年11月16日，市民王學(xué)玲舉報(bào)，稱其為天津市河北區(qū)寧園街慧寧嘉園1-1102的房屋產(chǎn)權(quán)所有人，發(fā)現(xiàn)該房屋地址在其本人不知情的情況下被天津世利商貿(mào)有限公司注冊(cè)為經(jīng)營場(chǎng)所，給其生活帶來極大困擾，望我單位核實(shí)處理。

執(zhí)法人員于2019年11月19日對(duì)當(dāng)事人注冊(cè)登記住所天津市河北區(qū)寧園街慧寧嘉園1-1102進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，經(jīng)查當(dāng)事人注冊(cè)登記住所是舉報(bào)人王學(xué)玲的自有住房，當(dāng)事人未在該地址經(jīng)營。撥打當(dāng)事人注冊(cè)時(shí)留存的聯(lián)系電話停機(jī)。

執(zhí)法人員調(diào)取了天津世利商貿(mào)有限公司登記檔案材料，依據(jù)檔案材料中的線索，執(zhí)法人員分別與天津世利商貿(mào)有限公司股東張向陽、法定代表人邱玉華電話聯(lián)系，依據(jù)檔案材料中預(yù)留的電話號(hào)碼，均無法與上述人員取得聯(lián)系。2019年11月21日，執(zhí)法人員向天津世利商貿(mào)有限公司股東張向陽、法定代表人邱玉華、代辦人劉琦郵寄《詢問通知書》，要求上述人員在規(guī)定期限內(nèi)到寧園市場(chǎng)監(jiān)督管理所就天津世利商貿(mào)有限公司涉嫌提交虛假材料取得公司登記一事接受調(diào)查；向天津世利商貿(mào)有限公司股東張向陽、法定代表人邱玉華郵寄了《責(zé)令改正通知書》，責(zé)令其在規(guī)定期限內(nèi)到公司登記機(jī)關(guān)辦理公司住所變更登記。2019年12月13日，執(zhí)法人員向天津世利商貿(mào)有限公司股東張向陽郵寄的相關(guān)文書經(jīng)執(zhí)法人員查詢因收件人不在指定地址信件未妥投并退回我局，執(zhí)法人員向天津世利商貿(mào)有限公司法定代表人邱玉華、代辦人劉琦郵寄的相關(guān)文書經(jīng)執(zhí)法人員查詢已簽收，在規(guī)定期限內(nèi)上述人員均未到寧園市場(chǎng)監(jiān)督管理所接受調(diào)查。天津世利商貿(mào)有限公司法定代表人邱玉華其母于素芹收到上述文書后，于2020年1月10日郵寄來文號(hào)為澠公（41122105）捕通字[2019]10406號(hào)的澠池縣公安局逮捕通知書，告知我局其女邱玉華因涉嫌犯罪，現(xiàn)羈押在河南省澠池縣公安局三門峽市看守所。我局于2020年2月17日向上述單位發(fā)出津市監(jiān)北寧協(xié)查[2020]1號(hào)協(xié)助調(diào)查函，2020年3月2日我局接澠池縣公安局關(guān)于邱玉華情況回復(fù)函，其內(nèi)容為：“1.經(jīng)我局偵查查明，2019年以來邱玉華伙同其丈夫仉文龍等人到天津市、太原市、合肥市等地，通過代辦注冊(cè)數(shù)十家公司，然后使用公司資質(zhì)在各大商業(yè)銀行辦理對(duì)公賬戶進(jìn)行出售，致使大量對(duì)公賬戶被違法犯罪嫌疑人用于轉(zhuǎn)賬使用，在注冊(cè)公司時(shí)，本人不到場(chǎng)，只是把自己的身份信息交給代辦，支付相關(guān)費(fèi)用后，公司名稱及注冊(cè)地址均由代辦提供，因注冊(cè)的公司過多，邱玉華本人不能說明所有公司的情況。2.張向陽和邱玉華為同案犯罪嫌疑人，同為吉林省乾安縣人，目前已訴訟至澠池縣人民法院?！碑?dāng)事人在規(guī)定期限內(nèi)未進(jìn)行住所變更。執(zhí)法人員通過天津市市場(chǎng)主體信用信息系統(tǒng)查詢，當(dāng)事人因通過登記的住所或經(jīng)營場(chǎng)所無法聯(lián)系于2019年11月27日被列入經(jīng)營異常名錄。綜上所述，當(dāng)事人在辦理公司登記住所時(shí)提交虛假材料取得公司登記違法事實(shí)成立。

上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證明：1. 舉報(bào)人提供《房屋產(chǎn)權(quán)證》復(fù)印件、舉報(bào)人身份證復(fù)印件、舉報(bào)人舉報(bào)材料、舉報(bào)人情況說明各1份，證明舉報(bào)人房屋產(chǎn)權(quán)信息、身份信息及案件來源情況；2.執(zhí)法人員調(diào)取當(dāng)事人登記檔案材料、戶卡信息各1份，證明當(dāng)事人注冊(cè)登記信息；3.2019年11月19日制作的現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄1份，當(dāng)事人注冊(cè)地現(xiàn)場(chǎng)照片1份，證明執(zhí)法人員到當(dāng)事人登記住所對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的具體情況；4.詢問通知書3份，責(zé)令改正通知書2份，送達(dá)回證3份、退回郵件1份，證明執(zhí)法人員通知相關(guān)人員及無法聯(lián)系當(dāng)事人的事實(shí)；5.2019年12月26日對(duì)舉報(bào)人王學(xué)玲制作的詢問筆錄，證明房屋權(quán)利人未允許當(dāng)事人在該住所注冊(cè)的事實(shí)；6.天津市市場(chǎng)主體信用信息公示系統(tǒng)截圖1份，證明當(dāng)事人因通過登記的住所或經(jīng)營場(chǎng)所無法聯(lián)系被列入經(jīng)營異常名錄的事實(shí)；7.2020年3月2日收到《澠池縣公安局關(guān)于邱玉華情況回復(fù)函》，證明其辦理公司登記住所時(shí)提交虛假材料取得公司登記的違法事實(shí)。

我局于2020年3月20日在天津市河北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局門戶網(wǎng)站公告送達(dá)《天津市河北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局行政處罰告知書》（津市監(jiān)北寧聽告〔2020〕19號(hào)），告知當(dāng)事人我局?jǐn)M作出的行政處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)，當(dāng)事人在規(guī)定期限內(nèi)未提出聽證及陳述、申辯意見。

當(dāng)事人上述行為違反《中華人民共和國公司法》第一百九十八條“違反本法規(guī)定，虛報(bào)注冊(cè)資本、提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)取得公司登記的，由公司登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正，對(duì)虛報(bào)注冊(cè)資本的公司，處以虛報(bào)注冊(cè)資本金額百分之五以上百分之十五以下的罰款；對(duì)提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)的公司，處以五萬元以上五十萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，撤銷公司登記或者吊銷營業(yè)執(zhí)照?！钡囊?guī)定，構(gòu)成了提交虛假材料取得公司登記的行為。天津世利商貿(mào)有限公司不在其登記住所從事經(jīng)營活動(dòng)，從未取得其登記住所的合法使用權(quán)，且一直未到登記機(jī)關(guān)辦理公司住所變更登記，嚴(yán)重影響了舉報(bào)人王學(xué)玲的正常生活，為其帶來巨大的困擾，上述行為情節(jié)及危害后果嚴(yán)重，屬于情節(jié)嚴(yán)重的情形。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》第一百九十八條“違反本法規(guī)定，虛報(bào)注冊(cè)資本、提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)取得公司登記的，由公司登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正，對(duì)虛報(bào)注冊(cè)資本的公司，處以虛報(bào)注冊(cè)資本金額百分之五以上百分之十五以下的罰款；對(duì)提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)的公司，處以五萬元以上五十萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，撤銷公司登記或者吊銷營業(yè)執(zhí)照?！钡囊?guī)定，決定吊銷當(dāng)事人公司營業(yè)執(zhí)照。

如對(duì)本行政處罰決定不服，可以于收到本決定書之日起六十日內(nèi)向天津市市場(chǎng)監(jiān)督管理委員會(huì)或者天津市河北區(qū)人民政府申請(qǐng)復(fù)議，也可以于六個(gè)月內(nèi)依法向天津市河北區(qū)人民法院提起行政訴訟。

天津市河北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

（印 章）

2020年5月21日