大家催更已久的

深圳市場監(jiān)管官微連載欄目

《深圳稽查故事》第二期來了！

一群人圍在一起學(xué)習(xí)“性福之道”

說是“培訓(xùn)班”上網(wǎng)課你敢信？

這貨可不是普通“培訓(xùn)班”

只是披著培訓(xùn)班外衣的傳銷團(tuán)伙

2019年4月

深圳市市場監(jiān)督管理局市場稽查局

聯(lián)合市公安機(jī)關(guān)破獲

輻射多省的福道文化傳銷案

要說這個(gè)案件

那得從2018年7月講起

在市市場稽查局的一次行動(dòng)摸排過程中

一份檢查記錄引起了辦案人員的注意

根據(jù)該記錄

深圳市福道文化公司

（以下簡稱“福道文化”）

公司會員2萬多人，全部線上學(xué)習(xí)

完成“課業(yè)”后可以與公司合作

進(jìn)行四個(gè)等級的推廣

辦案人員推測：福道文化可能涉嫌傳銷。

辦案人員組成了調(diào)查組立案調(diào)查

并注冊了福道文化的學(xué)員賬號

進(jìn)行在線“學(xué)習(xí)”

這件查辦特大傳銷的調(diào)查行動(dòng)

就這樣悄然撒網(wǎng)

01

分組突查有突破，傳銷模式被摸清

前期摸排后，調(diào)查組決定進(jìn)行現(xiàn)場檢查。此次行動(dòng)分三組。一組負(fù)責(zé)高管辦公室搜證及詢問；二組負(fù)責(zé)培訓(xùn)、營銷運(yùn)行場所、電腦機(jī)房的檢查；三組負(fù)責(zé)查找財(cái)務(wù)資料和服務(wù)器。三個(gè)行動(dòng)組在2018年8月23日9點(diǎn)前往福道文化的經(jīng)營場所進(jìn)行現(xiàn)場檢查。

經(jīng)過接觸，辦案人員得知該公司法定代表人連某是一名“95后”小伙，初中肄業(yè)，十分健談。于是，“臥底”的辦案人員使出辦案殺手锏“商業(yè)互吹”，狠夸連某年輕有為，口才了得之后，連某感覺遇到了事業(yè)上的“知音”，滔滔不絕地開始介紹他的“經(jīng)營秘密”。

連某自述其自2017年5月起開展“性福之道”課程的在線培訓(xùn)，該課程分男女兩個(gè)系列，宣稱可以通過學(xué)習(xí)該課程提升男性和女性的性能力。學(xué)員可以通過下載“福道文化”APP或者登錄微信公眾號自行學(xué)習(xí)。為推廣其在線教育課程，實(shí)施了合伙人經(jīng)營模式。凡參加過在線培訓(xùn)課程的學(xué)員，繳納一定數(shù)額加盟費(fèi)可申請成為公司合伙人，通過推廣及再推廣學(xué)員和合伙人獲取收益。

同時(shí)，辦案人員也找到了在行動(dòng)摸排過程中一直鎖定的關(guān)鍵人物謝某鵬，他既是福道文化的學(xué)員、又是黃金合伙人。他自述作為連某的前公司同事，也是其第一個(gè)鉆石會員下線，短短半年時(shí)間就獲利90余萬元。

這兩個(gè)重要人物的詢問筆錄相互印證

現(xiàn)場檢獲的《戰(zhàn)略合伙協(xié)議書》和《合伙人確認(rèn)書》等

也能證明傳銷模式的存在

但是在案件調(diào)查中

辦案人員遇到了兩大難題！

02

關(guān)鍵證據(jù)在哪里？

案件調(diào)查中遇到了兩個(gè)大難題，一是違法所得數(shù)額的證據(jù)未找到，二是傳銷活動(dòng)層級、人數(shù)未確定。

其一：根據(jù)《工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰案件違法所得認(rèn)定辦法》第八條“在傳銷違法活動(dòng)中，拉人頭、騙取入門費(fèi)式傳銷的違法所得按當(dāng)事人的全部收入計(jì)算?！币?guī)定，本案中違法所得按福道文化的全部收入計(jì)算。

但因福道文化與其合伙人之間全部以網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬和支付寶、微信轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算，大部分來往款項(xiàng)直接打入個(gè)人賬戶，且未開具紙質(zhì)收款收據(jù)，以至于福道文化經(jīng)營的 “性福之道”違法所得數(shù)額無法確定。

其二：根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第七十八條“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴?！钡囊?guī)定，應(yīng)將該傳銷活動(dòng)中涉嫌犯罪的線索移送公安機(jī)關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。但是，會員信息沒有全部掌握，到底屬不屬于可以移送公安機(jī)關(guān)的行為？

這兩個(gè)難題困住了辦案人員

和調(diào)查組的其他同事

帶著疑問

辦案人員對辦公場所挨個(gè)排查

在公司注冊地址四樓查找無果

大家來猜猜

連某到底將會員信息藏在哪里了呢？

03

廣告虛假宣傳？為查真相避重就輕

2018年9月、11月，辦案人員電話通知連某來市場稽查局做筆錄，為了讓當(dāng)事人主動(dòng)接受調(diào)查，便“聲東擊西”，以調(diào)查廣告虛假宣傳為由詢問連某，連某認(rèn)為是調(diào)查廣告違法的事情，于是同意做筆錄。經(jīng)過不斷的調(diào)查，福道文化的違法事實(shí)清晰，證據(jù)確鑿。

2019年1月22日，辦案人員將福道文化傳銷活動(dòng)中涉嫌犯罪的行為線索移送公安機(jī)關(guān)。4月2日，公安部門根據(jù)市場稽查局移交的線索鎖定福道文化的基本犯罪事實(shí)后，分赴深圳、浙江、四川、河南、云南等地收網(wǎng)，共抓獲305名嫌疑人。據(jù)公安部門初步統(tǒng)計(jì)，福道文化目前已在全國各地發(fā)展會員逾7萬人，涉案金額5000余萬元。至此，輻射多省的“福道文化傳銷案”撥開層層迷霧，原形畢露。

那么這個(gè)傳銷案到底涉嫌違反了哪些法律法規(guī)呢？

違反了哪些相關(guān)法律？

1

發(fā)布違法廣告

福道文化在網(wǎng)站主頁的“學(xué)員分享”部分，先后有用學(xué)員的個(gè)人形象和名義宣講“性福之道”課程的功效，向公眾作出推薦、證明違反了《中華人民共和國廣告法》第二十四條第（三）項(xiàng)“教育、培訓(xùn)廣告不得含有下列內(nèi)容：（三）利用……受益者的名義或者形象作推薦、證明”的規(guī)定。

在網(wǎng)站主頁存在“學(xué)習(xí)性福之道有什么用：…二、徹底根治陽痿早泄，實(shí)現(xiàn)金槍不倒；三、讓前列腺炎永世隔絕，解除男性困擾…”的表述,涉及疾病治療功能；其發(fā)布的廣告不屬于醫(yī)療、藥品、醫(yī)療器械廣告，但廣告內(nèi)容涉及疾病治療功能，使用醫(yī)療用語，違反了《中華人民共和國廣告法》第十七條“除醫(yī)療、藥品、醫(yī)療器械廣告外，禁止其他任何廣告涉及疾病治療功能……”的規(guī)定。

在微信公眾號受益學(xué)員分享部分，學(xué)員的微信群發(fā)言截圖里，分別提及通過學(xué)習(xí)“性福之道”課程治好了前列腺炎、腎虧早泄等，甚至有“根治了腳氣，改善了中耳炎”之類的表述；屬于《中華人民共和國廣告法》第二十八條第二款第（四）項(xiàng)“廣告有下列情形之一的，為虛假廣告：（四）虛構(gòu)使用商品或者接受服務(wù)的效果的”規(guī)定的情形，構(gòu)成發(fā)布虛假廣告的違法行為，違反了《中華人民共和國廣告法》第四條“廣告不得含有虛假或者引人誤解的內(nèi)容，不得欺騙、誤導(dǎo)消費(fèi)者”的規(guī)定。

2

實(shí)施的合伙人模式符合傳銷行為特征

經(jīng)調(diào)查，福道文化自2017年5月起，為推廣其在線教育課程，制定并實(shí)施了所謂合伙人經(jīng)營模式。凡參加過當(dāng)事人在線培訓(xùn)課程的學(xué)員，繳納一定數(shù)額戰(zhàn)略合作加盟費(fèi)可申請成為公司合伙人，通過推廣及再推廣學(xué)員和合伙人獲取收益，違反《禁止傳銷條例》的規(guī)定。福道文化的合伙人制度有以下獲利模式：

福道文化以“性福之道”在線課程為載體

對發(fā)展人員以其直接或者

間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)

計(jì)算和給付報(bào)酬

牟取非法利益的行為

屬于傳銷行為

根據(jù)相關(guān)法律決定

對福道文化作出以下行政處罰

沒收從事傳銷活動(dòng)違法所得1589.4萬元；

處以罰款200萬元；

吊銷深圳市福道文化傳播有限公司營業(yè)執(zhí)照。

以上違法行為的罰沒款合計(jì)人民幣2089.4萬元。

深圳市市場監(jiān)督管理局提醒您

新型傳銷騙局層出不窮

互聯(lián)網(wǎng)傳銷手段也在不斷更新

請大家務(wù)必提高警惕

根據(jù)《禁止傳銷條例》，下列行為屬于傳銷行為

組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的

組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的”規(guī)定的情形。

誤入傳銷該如何自救？

以下技能請收好↓

如果您發(fā)現(xiàn)身邊有人組織或參與傳銷活動(dòng)

請立即向有關(guān)部門舉報(bào)并提供信息！

舉報(bào)電話：市市場監(jiān)督管理局 12345

公安局：110

通訊員：蘇楊 郝莉君