中國質量新聞網訊 近日，江蘇省儀征市市場監(jiān)管局查辦了一起網絡傳銷案件。

當事人伍某經他人宣傳、介紹加入“五化聯(lián)盟”網絡傳銷組織后，通過微信宣傳“交500元人民幣注冊成為會員同時配發(fā)原始股，原始股將來可以升值、交易、提現(xiàn)，發(fā)展下線可以獲得推薦獎、層碰獎、點碰獎”等內容發(fā)展下線，并誘使下線繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織。截至案發(fā)，伍某直接、間接發(fā)展劉某、黃某某等多人加入“五化聯(lián)盟”傳銷組織，其及其上線、下線合計發(fā)展了網絡傳銷會員賬號數(shù)10855個、會員層級數(shù)63個。

傳銷組織關閉了“五化聯(lián)盟”傳銷網站轉而開展“五行幣”傳銷活動，以贈送五行金幣和電子幣、宣稱具有巨大升值空間等形式誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入傳銷活動。伍某直接或間接發(fā)展了多人投資“五行幣”并準備登記開網（截至案發(fā)，尚未開網）。

鑒于伍某并非傳銷原始組織、策劃者，系被誘騙實施傳銷違法行為，且調查期間積極配合調查，注銷用于傳銷活動的手機號碼和微信賬號，又實施了一些減輕違法行為危害后果的行為，得到了受害人的諒解。2022年7月，儀征市市場監(jiān)管局依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第二款、《行政處罰法》第三十二條第（二）項、第（一）項，責令當事人停止違法行為，并罰款35000元。

近年來，隨著互聯(lián)網技術的不斷發(fā)展，各類傳銷組織藏身于互聯(lián)網，打著“資本運作”“股權投資”等旗號，攀附曲解金融創(chuàng)新戰(zhàn)略和社會熱點概念，以投資回報、高額返利為誘餌吸引群眾參加網絡傳銷，尤其以虛擬數(shù)字貨幣傳銷案件持續(xù)高發(fā)，傳銷組織者以互聯(lián)網和社交軟件為平臺，以高利誘使參與者通過購買“數(shù)字貨幣”或者支付現(xiàn)金購買“礦機”取得入會資格，依靠人頭數(shù)及購買虛擬幣種的數(shù)量來獲得提成。

相對傳統(tǒng)的傳銷，虛擬數(shù)字貨幣傳銷由以往的傳商品、傳實物，逐漸演變?yōu)闊o任何產品，純粹為以拉人頭形成上下級金字塔式的“資本運作”為主的傳銷詐騙。由于傳銷組織利用第三方支付平臺、互聯(lián)網云存儲服務、虛擬貨幣等躲避監(jiān)管，因此該類傳銷案件通常具有以下幾個特點：1、傳播更為迅速、涉案地廣人多；2、違法行為更隱蔽，案源線索發(fā)現(xiàn)難；3、服務器架設經?？缇晨绲貐^(qū)，調查取證難；4、傳銷活動虛擬化，支付方式電子化；5、涉案資金虛擬化，查封扣壓難。

雖然虛擬數(shù)字貨幣傳銷具有很強的隱蔽性、欺騙性，但識別該類傳銷依然是有據(jù)可循的：

一是看是否需要交納費用取得加入資格；

二是是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，形成網絡層級；

三是是否以直接或間接方式通過發(fā)展人員的數(shù)量或銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算報酬、獎金，參加人員所獲得的收益并非來源于銷售業(yè)績或服務等所得的合理利潤，而是他人加入時所交納的費用，只要符合以上三個特征就可以認定為傳銷活動。

廣大市民如發(fā)現(xiàn)上述可疑特征，可以撥打110報警或撥打12315向市場監(jiān)管部門進行舉報。（蔣俊）