中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 日前，江蘇省南京市市場監(jiān)管局收到了江西省鄱陽縣石女士寄來的錦旗。

被他人冒名登記為股東 江西市民跨省求助

2021年8月，石女士在單位的核查中，被發(fā)現(xiàn)竟然是南京某企業(yè)的股東、監(jiān)事。無法向單位說明原因的石女士想到了公司的登記機(jī)關(guān)南京市市場監(jiān)管局，但由于工作與疫情等原因，石女士無法來到南京。

南京市市場監(jiān)管局工作人員在了解相關(guān)情況后，考慮到石女士的特殊情況，決定盡可能采取視頻連線的方式開展案件的調(diào)查工作。一方面在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（江蘇）上向社會公示冒名登記信息，通過電話指導(dǎo)石女士提供其身份證遺失情況說明、撤銷冒名登記申請受理書、本人身份證明等資料；另一方面及時(shí)對企業(yè)開展現(xiàn)場檢查、檔案核查、申請筆跡鑒定等工作。同時(shí)，向市稅務(wù)局、社保中心等部門發(fā)函，詢問與該公司有關(guān)的稅務(wù)信息和社保繳納情況。通過對掌握材料與線索的逐項(xiàng)核實(shí)排查，認(rèn)定石女士主張其系冒名股東及監(jiān)事有較為充分的事實(shí)依據(jù)，決定撤銷石女士該公司股東及監(jiān)事身份。

今年3月，石女士給南京市市場監(jiān)管局寄來了一面寫著“江西老表的暖心人 人民公仆的好榜樣”的錦旗，以表達(dá)謝意。

“原本以為很復(fù)雜的事，沒想到只郵寄了幾份材料就解決了，市場監(jiān)管部門把實(shí)事辦在了群眾心坎上！”石女士在電話中感謝道。

南京市場監(jiān)管“三心”履職破解冒名登記難題

2020年6月，為貫徹落實(shí)《市場監(jiān)管總局關(guān)于撤銷冒用他人身份信息取得公司登記的指導(dǎo)意見》要求，南京市市場監(jiān)管局印發(fā)《南京市市場監(jiān)督管理局撤銷冒用他人身份信息取得公司登記工作方案》，為做好冒名登記撤銷工作規(guī)范了流程、提供了制度保障。

兩年來，市市場監(jiān)管局以“三細(xì)心”應(yīng)對撤銷冒名登記“三難題”，在實(shí)踐中探索破解冒名登記調(diào)查難題。

細(xì)心摸排，破解涉事人員聯(lián)系難

在冒名登記調(diào)查過程中，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，幾乎全部涉案企業(yè)查無下落。這些企業(yè)不在登記住所經(jīng)營，涉及的法定代表人、股東、監(jiān)事、委托代理人等也無法取得聯(lián)系。僅僅通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會公示45日，隨后以無相關(guān)市場主體及其利害關(guān)系人提出異議為由撤銷市場主體登記存在巨大履職風(fēng)險(xiǎn)。

鑒于此，市市場監(jiān)管局一方面加強(qiáng)實(shí)地調(diào)查，對于通過登記的住所或經(jīng)營場所無法取得聯(lián)系的企業(yè)，及時(shí)列入經(jīng)營異常名錄；另一方面重點(diǎn)加強(qiáng)同稅務(wù)、人社等部門的協(xié)同對接，核實(shí)涉案企業(yè)納稅情況及相關(guān)人員的社保繳納信息。同時(shí)對涉案企業(yè)及其相關(guān)人員采取穿透調(diào)查，挖掘關(guān)聯(lián)企業(yè)及人員，進(jìn)一步提升調(diào)查的精準(zhǔn)性。

細(xì)心問詢，破解冒名行為證明難

被冒名登記申請人的申請材料往往十分簡單，大多數(shù)沒有任何佐證材料。僅僅通過口述，表明自己在不知情的情況下被他人冒用了身份信息，辦理了相關(guān)登記。在證據(jù)缺乏的條件下，申請人的陳述就成為了冒名登記是否撤銷的重要依據(jù)。

辦案人員在細(xì)致核查涉事企業(yè)、人員相關(guān)情況后，以客觀事實(shí)為依據(jù)開展詢問工作，做到四個(gè)堅(jiān)持。堅(jiān)持有理有據(jù)，在詢問過程中保持客觀中立的原則；堅(jiān)持有禮有節(jié)，既要嚴(yán)肅認(rèn)真，又要體現(xiàn)辦案人員的高素質(zhì)，樹立執(zhí)法的公正性；堅(jiān)持細(xì)致明確，詢問筆錄全面細(xì)致、突出重點(diǎn)，保持真實(shí)性；堅(jiān)持有法可依，辦案人員必須熟悉且靈活掌握相關(guān)法律知識，在詢問過程中做到有法可依、有章可循。

實(shí)踐表明，近三成的冒名登記案件都可以在細(xì)致的詢問中得到解決。

細(xì)心區(qū)分，破解撤銷登記判斷難

一方面通過人社部門、公安部門了解當(dāng)事人社保繳納信息與申請人身份證遺失與補(bǔ)辦記錄，對確系身份證遺失引起的被冒名登記情形加快處理進(jìn)度，及時(shí)保障被冒名者權(quán)益。另一方面，對于無身份證遺失情況的，注意多層面證據(jù)收集，關(guān)注筆跡鑒定意見，申請人陳述，國家裁判文書網(wǎng)中涉案企業(yè)、人員判決、裁定信息，稅務(wù)、社保等多方面信息，運(yùn)用優(yōu)勢證據(jù)規(guī)則，結(jié)合考慮申請人主觀過錯(cuò)因素，綜合認(rèn)定冒名登記行為是否成立。

經(jīng)調(diào)查認(rèn)定存在虛假市場主體登記情形的，依法撤銷市場主體登記，解除被冒名登記人的信用約束；對虛構(gòu)事實(shí)或提交虛假證明材料，逃避債務(wù)、偷漏稅款或進(jìn)行其他違法犯罪活動的，作出不予撤銷決定，同時(shí)配合有關(guān)部門進(jìn)行查處，并實(shí)施信用懲戒。

截至今年3月，南京市市場監(jiān)管部門共辦結(jié)冒名登記案件703起，其中撤銷692件，不予撤銷11件，保護(hù)了被冒名者的合法權(quán)益，遏制了假借冒名登記政策逃避法律責(zé)任的行為。（馬李明）