中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊（閆冬）中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部（北京）網(wǎng)站近日公布多則行政處罰信息。其中，易智付科技（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱：首信易支付）以及相關(guān)責(zé)任人被處罰。作出行政處罰決定日期為2022年6月9日。

行政處罰信息顯示，首信易支付違法行為類型為：提供虛假材料、隱瞞公司有關(guān)事項(xiàng)，中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部對(duì)該公司予以警告，并處罰款200萬元。

時(shí)任法定代表人方斌以及時(shí)任總經(jīng)理梅嶺對(duì)首信易支付提供虛假材料、隱瞞公司有關(guān)事項(xiàng)違法行為負(fù)有責(zé)任，分別被給予警告并處罰款10萬元。

本網(wǎng)注意到，在2019年，首信易支付就有過一次被處罰記錄，罰單金額高達(dá)近1600萬元。該公司未落實(shí)交易數(shù)據(jù)完整、真實(shí)、可追溯的規(guī)定，未按規(guī)定開展網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)，未按規(guī)定審核留存商戶資料，未按規(guī)定存放和使用客戶備付金；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù),未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄,為身份不明的客戶提供服務(wù)或與其進(jìn)行交易。

央行表示，該公司違反清算管理規(guī)定、非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定，根據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》第三十二條第一款第八項(xiàng)和第四十六條、《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2010〕第2號(hào)發(fā)布）第四十二條第四項(xiàng)、第四十三條第三項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)易智付科技（北京）有限公司給予警告，沒收違法所得575.9萬元，罰款金額合計(jì)788.5萬元，罰沒合計(jì)1364.5萬元。

該公司未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條第一款第一項(xiàng)的規(guī)定，處以135萬元罰款；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條第一款第二項(xiàng)規(guī)定，處以50萬元罰款；為身份不明的客戶提供服務(wù)或與其進(jìn)行交易，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條第一款第四項(xiàng)規(guī)定，處以50萬元罰款。合計(jì)處以235萬元罰款。

上述違規(guī)行為罰沒合計(jì)1599.5萬元。

據(jù)該公司官網(wǎng)介紹，首信易支付（PayEase）成立于1998年，總部位于北京。首信易支付支持互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付、跨境支付。首信易支付于2011年獲得人民銀行頒發(fā)的第三方支付業(yè)務(wù)許可，2014年獲得跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)許可，2015年獲得跨境人民幣支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)許可。第三方信息顯示，該公司注冊(cè)資本1億元人民幣，法定代表人為方斌。