1

支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司

銀罰決字〔2023〕26號

  1.違反支付賬戶管理規(guī)定；
  2.違反清算管理規(guī)定；
  3.違反防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項規(guī)定；
  4.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；
  5.與身份不明的客戶進(jìn)行交易；
  6.違反消費者金融信息保護(hù)管理規(guī)定；
  7.違反金融消費者權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定。

警告，沒收違法所得83091.414113萬元，罰款223115.389033萬元

中國人民銀行

2023年7月7日

2

螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司

銀罰決字〔2023〕27號

1.違反對公司治理的相關(guān)規(guī)定；
  2.違反關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)定。

罰款1.75億元

中國人民銀行

2023年7月7日

3

杭州君瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

銀罰決字〔2023〕28號

1.違反對資本實力的相關(guān)規(guī)定；
  2.違反對公司治理的相關(guān)規(guī)定。

罰款2500萬元

中國人民銀行

2023年7月7日

4

杭州君澳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

銀罰決字〔2023〕29號

1.違反對資本實力的相關(guān)規(guī)定；
  2.違反對公司治理的相關(guān)規(guī)定。

罰款2500萬元

中國人民銀行

2023年7月7日

5

葛某荻[時任支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司總經(jīng)理]

銀罰決字〔2023〕30號

對支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：
  1.違反支付賬戶管理規(guī)定；
  2.違反清算管理規(guī)定；
  3.違反防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項規(guī)定；
  4.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；
  5.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

警告，罰款147.5萬元

中國人民銀行

2023年7月7日

6

劉某[時任支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司支付收單服務(wù)部總經(jīng)理]

銀罰決字〔2023〕31號

對支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：
  1.違反支付賬戶管理規(guī)定；
  2.違反清算管理規(guī)定；
  3.違反防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項規(guī)定。

警告，罰款137.5萬元

中國人民銀行

2023年7月7日

7

屠某威[時任支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司副總經(jīng)理]

銀罰決字〔2023〕32號

對支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：
  未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。

罰款5萬元

中國人民銀行

2023年7月7日

8

唐某[時任支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司中臺運營部總經(jīng)理]

銀罰決字〔2023〕33號

對支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：
  與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

罰款5萬元

中國人民銀行

2023年7月7日