中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 今年以來，浙江省打擊傳銷工作重點圍繞打擊新型網(wǎng)絡(luò)傳銷、涉眾型傳銷行為，組織開展了打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷專項行動，全省市場監(jiān)管、公安機關(guān)積極發(fā)揮主力軍作用，強化行刑銜接，集中力量，重拳出擊，持續(xù)保持“露頭就打、打早打小、重打嚴(yán)查”的高壓態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，專項行動期間全省市場監(jiān)管部門共立案查處傳銷案件100起，結(jié)案98起,罰沒款6320萬元；全省公安機關(guān)共立案查處組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案123起，破案44起，抓獲犯罪嫌疑人464人。

為進(jìn)一步提高社會公眾對網(wǎng)絡(luò)傳銷的識別能力和防范抵制意識，自覺抵制傳銷、遠(yuǎn)離傳銷，同時強化執(zhí)法震懾，促進(jìn)企業(yè)誠信守法經(jīng)營，省市場監(jiān)管工作聯(lián)席會議（打擊傳銷）發(fā)布2022年全省打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例。典型案例公布如下：

一、杭州市西湖區(qū)查處某某（杭州）科技有限公司傳銷案

2020年10月26日，杭州市西湖區(qū)市場監(jiān)管局根據(jù)舉報對某某（杭州）科技有限公司進(jìn)行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人涉嫌傳銷行為。2020年11月3日，杭州市西湖區(qū)市場監(jiān)管局決定立案調(diào)查。

經(jīng)查明：2020年4月，當(dāng)事人通過網(wǎng)站銷售“某某免洗頭梳子”。當(dāng)事人共設(shè)立6種級別會員：普通會員、區(qū)、縣、市、省級批發(fā)商和董事。消費者購買1把梳子可成為普通會員，享有返還直推梳子金額30%的權(quán)益，可以發(fā)展人員加入形成自己的團(tuán)隊。團(tuán)隊累計銷售50把梳子并直推人數(shù)達(dá)到5人后，可升為區(qū)級代理，享有16%的團(tuán)隊傭金收益；團(tuán)隊累計銷售1001把梳子并直推人數(shù)達(dá)到10人后，可升為縣級代理，享有20%的團(tuán)隊傭金收益；團(tuán)隊累計銷售2501把梳子并直推人數(shù)達(dá)到15人后，可升為市級代理，享有24%的團(tuán)隊傭金收益；團(tuán)隊累計銷售5501把梳子并直推人數(shù)達(dá)到20人后，可升為省級代理，享有28%的團(tuán)隊傭金收益。除上述收益模式外，當(dāng)事人另設(shè)置銷售獎勵制度：所有直接下級代理中，有2位直接下級的團(tuán)隊銷售總業(yè)績分別達(dá)到10萬元以上，且其余直接下級的團(tuán)隊銷售總業(yè)績相加達(dá)到10萬元以上，則該級代理可獲得手機獎勵或5千元；所有直接下級代理中，有2位直接下級的團(tuán)隊銷售總業(yè)績分別達(dá)到200萬元以上，且其余直接下級團(tuán)隊銷售總業(yè)績相加達(dá)到100萬元以上，則該級代理可獲得汽車獎勵或10萬元。截至案發(fā)，當(dāng)事人共發(fā)展人員641382人，人員層級達(dá)88層，違法所得2400.6萬元。

當(dāng)事人經(jīng)營模式違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，屬于組織策劃傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定，2022年7月25日，杭州市西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局對當(dāng)事人處以沒收違法所得2400.6萬元、罰款120萬元，共計罰沒2520.6萬元的行政處罰。

二、杭州市拱墅區(qū)查處杭州某某科技有限公司傳銷案

2020年3月27日，杭州市拱墅區(qū)市場監(jiān)管局根據(jù)上級交辦線索，對“某APP”經(jīng)營者涉嫌組織策劃傳銷予以立案調(diào)查。

經(jīng)查明：當(dāng)事人杭州某某科技有限公司于2019年1月開始搭建網(wǎng)絡(luò)銷售平臺“某APP”銷售日用商品，并在全國范圍內(nèi)發(fā)展會員入駐開店。消費者通過購買398元商品大禮包（含商品）成為平臺會員后，即可在“某APP”平臺內(nèi)開店，成為社長。成為社長后，即可獲得推薦會員并獲得返傭的資格：1.社長每推薦一個會員，可以獲得直推傭金100元不等；直邀20個社長成為銷售社長，銷售社長每推薦一個會員獲得直推傭金180元不等；直推20位社長，其中有3位社長直推做到20人，即可成為服務(wù)社長。服務(wù)社長每推薦一個會員獲得直推傭金220元不等。2.普通社長上面的層級有銷售社長、服務(wù)社長，除了普通社長拿100元不等的返現(xiàn)外，銷售社長可以拿80元不等的返現(xiàn)，服務(wù)社長可以拿40元不等的返現(xiàn)，總返現(xiàn)金額為220元不等；普通社長上面的層級只有銷售社長，除了普通社長拿100元不等的返現(xiàn)外，銷售社長拿80元不等的返現(xiàn)，總返現(xiàn)金額是180元不等。另服務(wù)社長、銷售社長可根據(jù)下屬社長開設(shè)網(wǎng)店的銷售業(yè)績，獲得不同額度的返現(xiàn)獎勵。當(dāng)事人通過“某某APP”平臺銷售“398元大禮包”及普通商品，銷售金額共計38526.8萬元，其中采購商品支出共計13053.24萬元，繳納稅款共計2585.57萬元，銷售折扣共計21162.05萬元，服務(wù)費支出228.34萬元，當(dāng)事人實際獲利1497.6萬元。

當(dāng)事人經(jīng)營模式違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，屬于組織策劃傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定，2022年1月24日，杭州市拱墅區(qū)市場監(jiān)督管理局對當(dāng)事人處以沒收違法所得1497.6萬元、罰款150萬元，共計罰沒1647.6萬元的行政處罰。

三、舟山市查處肖某等46人介紹他人參加傳銷案

2017年7月，舟山市市場監(jiān)管局接到群眾舉報，對 “某某（上海）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司舟山分公司”涉嫌從事傳銷活動進(jìn)行調(diào)查，至2019年11月，依法將其中組織傳銷骨干分子鄭某某等12人移交公安機關(guān)追究刑事責(zé)任。2021年1月6日，舟山市市場監(jiān)管局對未被追究刑事責(zé)任、涉嫌介紹他人參加傳銷活動的46名當(dāng)事人立案調(diào)查。

經(jīng)查明：2015年10月起，某某（上海）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司設(shè)立某某全球平臺和某APP網(wǎng)上商城，以贈送原始期權(quán)股權(quán)為名、以高額推薦獎勵和即將上市獲得高額報酬為誘餌，要求參加者繳納1萬元、3萬元、5萬元不等的費用獲得加入資格。為了鼓勵發(fā)展會員，公司設(shè)立推薦獎、區(qū)域代理獎等獎項，按照推薦人與被推薦人的順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，實施多級分成的傳銷行為。肖某等16人在自身注冊、使用某某平臺會員賬號的基礎(chǔ)上，借用其他親屬身份信息注冊、使用某某平臺賬號，并以拉人頭的方式發(fā)展下線，且利用實際控制的31個賬號發(fā)展下線，形成層級關(guān)系以獲得返利，非法獲利金額共計678.38萬元；其余30名當(dāng)事人以自身名義注冊某某平臺會員，對外宣傳該傳銷模式發(fā)展下線，形成層級關(guān)系以獲得返利，非法獲利金額共計683.58元。

肖某等46人違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，屬于介紹他人參加傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定，2021年9月29日至2022年10月26日，舟山市市場監(jiān)管局對46名當(dāng)事人處以沒收違法所得1361.96萬元、罰款110萬元，共計罰沒1471.96萬元的行政處罰。

四、金華市義烏市查處浙江某生物科技有限公司傳銷案

2020年5月12日，義烏市市場監(jiān)督管理局根據(jù)舉報對浙江某生物科技有限公司進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人組織傳銷活動涉嫌構(gòu)成犯罪，將該案移送義烏市公安局處置，經(jīng)公安局調(diào)查后認(rèn)為不構(gòu)成犯罪。2021年1月11日，義烏市市場監(jiān)管局對當(dāng)事人涉嫌組織傳銷活動立案調(diào)查。

經(jīng)查明：當(dāng)事人浙江某生物科技有限公司以招收代理商的方式銷售蛋白固體飲料（普通食品），并設(shè)置了銀卡、金卡、品牌合伙人、城市合伙人等四個級別的代理商等級和一系列獎勵模式，包括分享獎勵、每日花紅、品牌合伙人獎勵、城市合伙人獎勵等。當(dāng)事人于2019年11月起使用上述模式經(jīng)營，至查獲之日止，已發(fā)展各級代理商總計741人，已發(fā)放每日花紅348.68萬元，以團(tuán)隊工資名義發(fā)放團(tuán)隊獎勵236.18萬元。在2019年11月至2020年5月12日期間，當(dāng)事人采用傳銷模式共計銷售產(chǎn)品16893盒，進(jìn)價為82元/盒，銷售價格為400元/盒，當(dāng)事人獲取違法所得537.17萬元。  當(dāng)事人經(jīng)營模式違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，屬于組織策劃傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定，2022年3月29日，義烏市市場監(jiān)管局對當(dāng)事人處以沒收違法所得537.17萬元、罰款50萬元共計587.17萬元的行政處罰。

五、寧波市鄞州區(qū)查處寧波某美容科技有限公司傳銷案

2022年1月5日，鄞州區(qū)市場監(jiān)管局根據(jù)市局交辦的案件線索，對當(dāng)事人寧波某美容科技有限公司涉嫌組織開展傳銷活動立案調(diào)查。

經(jīng)查明：2020年5月，當(dāng)事人在經(jīng)營深海魚鱗膠原蛋白、淡水魚鱗膠原蛋白、白桃風(fēng)味飲料和脂排舞固體飲料等產(chǎn)品時，采取以下營銷模式：1.會員（經(jīng)銷商）根據(jù)進(jìn)貨金額分別設(shè)天使合伙人、首席合伙人、預(yù)備董事和董事四個級別。2.首次購貨金額達(dá)4980元產(chǎn)品成為天使合伙人，達(dá)49800元產(chǎn)品成為首席合伙人，達(dá)298000元產(chǎn)品成為預(yù)備董事，達(dá)100萬元產(chǎn)品成為董事。3.不同級別的會員可享受對應(yīng)級別的提貨價，除董事級別外，平級推薦可持續(xù)享有8%的提成，跨級推薦可享有一次6%或10%的獎勵。4.董事推薦一位董事可享受一次性9%的獎勵，除首次購貨之外的持續(xù)采購金額，可持續(xù)享受5%的提成，并享受月度銷售2-10%的折扣。此外，董事的下級董事再推薦一位董事可享受一次性4%的獎勵，董事的下下級董事再推薦一位董事可享受一次性2%的獎勵。截至案發(fā)，當(dāng)事人已發(fā)展董事29名，共銷售深海膠原21544盒、脂排舞57340盒、抗糖飲20880盒、淡水膠原445盒，銷售額按董事的拿貨價計銷售額為1996.22萬元，向董事返利277.93萬元，支付產(chǎn)品貨款1661.11萬元，違法所得57.18萬元。

當(dāng)事人經(jīng)營模式違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于組織策劃傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定，2022年3月15日，鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局對當(dāng)事人處以沒收違法所得57.18萬元、罰款50萬元共計罰沒107.18萬元的行政處罰。

六、杭州市富陽區(qū)查處邵某某等人組織策劃傳銷案

2022年8月18日，富陽區(qū)市場監(jiān)管局執(zhí)法人員根據(jù)前期排查線索，對浙江某蜂業(yè)有限公司經(jīng)營的“天依蜂”相關(guān)商業(yè)模式進(jìn)行檢查。2022年9月1日，富陽區(qū)市場監(jiān)管局對當(dāng)事人涉嫌組織開展傳銷活動立案調(diào)查。

經(jīng)查明：2022年3月底，邵某某、童某某等人共同謀劃“天依蜂”項目，并于2022年4月13日正式啟動?！疤煲婪洹边\作模式采取低價購入蜂產(chǎn)品，以高出購入價最高16倍的價格銷售蜂產(chǎn)品，要求消費者購入1000、5000、10000或30000元蜂產(chǎn)品取得會員資格，并獎勵3倍、3.5倍、4.5或5倍的消費積分（1積分等于1元人民幣），所得積分每天以千分之三釋放，推薦下線會員積分加速釋放，推薦越多釋放越快，并按銷售業(yè)績?nèi)〉脮T、ⅤIP、店鋪、經(jīng)銷商、運營中心、分公司等級別，并設(shè)置相應(yīng)級別的銷售提成（1%-9%），以發(fā)展下線、銷售產(chǎn)品獲得高額返利為誘餌，從事傳銷違法活動。截至被查獲，查實邵某某、童某某等人在“天依蜂”項目中，共計發(fā)展會員ID1469個，會員層級23層，涉及資金1326.88萬元。

當(dāng)事人經(jīng)營模式違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，屬于組織策劃傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條和《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，2022年9月15日，富陽區(qū)市場監(jiān)督管理局將案件移送公安機關(guān)作進(jìn)一步調(diào)查。

七、臺州市三門縣查處李某某等人組織策劃傳銷案

2022年6月27日，三門縣市場監(jiān)管局接到舉報對李某某等人組織的共享旅游誠信俱樂部進(jìn)行突擊檢查。同日，三門縣市場監(jiān)管局對當(dāng)事人涉嫌組織開展傳銷活動立案調(diào)查。

經(jīng)查明：自2021年3月，李某某等人在三門、臨海等地向老年人宣稱在旅游的同時可以實現(xiàn)賺錢，誘騙老年人參與共享旅游誠信俱樂部。共享旅游俱樂部共有6個層級，分別為九階、三階、一階、B崗、A崗、普通會員。老年人交49900元會費加入共享旅游俱樂部成為普通會員，并會被俱樂部隨機分配到一個A崗下面，當(dāng)普通會員拉三個人加入俱樂部，就晉級為A崗；晉級為A崗后，俱樂部會在普通會員中，隨機選3個作為其下線，當(dāng)這個A崗的3個下線全部都成為A崗后，其自動晉級為B崗；當(dāng)其下面的三個A崗全部升級為B崗后，其又晉級為一階。以此類推，直到九階為止。該俱樂部每新加入一個會員，其所交的49900元入會費，會被有發(fā)展關(guān)系的幾個層級分完，其中九階14000元、三階10000元、一階8000元、B崗4000元、A崗5000元、發(fā)展人員獲直推獎8900元（發(fā)展人員是普通會員的）；如果發(fā)展人員是A崗的，則獲得5000元加直推獎；如果發(fā)展人員是B崗的，則獲得4000元加直推獎，以此類推。至案發(fā)，該俱樂部的會員達(dá)300余人，其中老年人占了一半。

當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，屬于組織策劃傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條和《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，2022年6月27日，三門縣市場監(jiān)督管理局將案件移送公安機關(guān)作進(jìn)一步調(diào)查。目前，公安機關(guān)已采取刑事強制措施13人（其中逮捕5人），涉案金額達(dá)1000余萬元，該案已進(jìn)入審查起訴階段。

八、麗水市青田縣查處“鏈商全購”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

2022年6月，浙江省某某鏈商農(nóng)業(yè)科技股份有限公司經(jīng)營的“鏈商全購”APP項目資金鏈斷裂，涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，麗水市經(jīng)偵支隊立即啟動專案研判機制并聯(lián)合青田縣公安局對該團(tuán)伙犯罪展開調(diào)查。

經(jīng)查明：2021年5月8日至2022年5月11日，公司實際控制人徐某某伙同荊某某、段某某等人開發(fā)“鏈商全購”APP，公司高管通過原有團(tuán)隊推廣、親戚熟人推薦、線下聚會交流分享等方式發(fā)展會員，以消費返本返利等為名，誘使會員通過不斷地直推下線會員收取3%直推傭金，從而達(dá)到拉人頭目的。設(shè)定“1星普通會員”“2星縣級代理”“3星市級代理”“4星省級代理”，“5星區(qū)域代理”“6星股東分紅（額外1.5%股東分紅）”六個星級等級制度。各代理等級分別可獲取下級所有會員“專賣區(qū)”消費金額服務(wù)費2%、3%、4%、5%、6%分紅作為誘餌，誘使參與者繼續(xù)發(fā)展下一級會員，注冊會員根據(jù)推薦與被推薦關(guān)系排列形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。該組織以在互聯(lián)網(wǎng)空間設(shè)立的“鏈商全購”APP為載體，以“空賣空買”為手段，以“寄賣返現(xiàn)”為噱頭，以“員工、經(jīng)理、代理商”等六個星級動態(tài)返利模式，采用線上（微信、視頻直播等）宣傳、線下（招商會、年會）吸粉的方式，吸引參與者加入。經(jīng)偵查認(rèn)定，該組織在全國范圍內(nèi)共注冊賬戶22680個，形成傳銷層級22層，累計傳銷金額達(dá)7.32億余元，情節(jié)嚴(yán)重。

2022年6月，青田縣公安局對“鏈商全購”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查，抓獲1人，規(guī)勸主動投案11人，共采取強制措施12人（已逮捕），凍結(jié)涉案賬戶41個，查封犯罪嫌疑人房產(chǎn)6套。

九、杭州市濱江區(qū)查處王某某、彭某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

2022年3月3日，杭州市公安局濱江區(qū)分局發(fā)現(xiàn)浙江某某星酒業(yè)有限公司涉嫌開展傳銷活動，5月2日立案偵查。

經(jīng)查明：2021年3月起，犯罪嫌疑人王某某、彭某某、溫某某、倪某等人，利用浙江某某星酒業(yè)有限公司以及2家虛擬注冊的空殼酒業(yè)公司，成立“某某星集團(tuán)”，開發(fā)運營“將軍星商城”APP，宣稱公司自產(chǎn)高品質(zhì)“將軍酒”，是“中國唯一被百名將軍認(rèn)可的酒”，具有“抗腫瘤、降膽固醇”等健康抗癌作用，并通過線上線下培訓(xùn)、組織旅游參觀、舉行剪彩儀式等方式公開宣傳推廣，以“包賣、包渠道、包運營、零壓力、零房租、零庫存、易操作、獎勵高”等噱頭，引誘廣大群眾參與，并通過不斷發(fā)展下線的形式，實現(xiàn)提升虛擬酒品交易活躍度、收取更多品牌使用費的目的。“將軍星商城”APP設(shè)置7款價格不同的“將軍酒”供代理商交易。用戶通過掃描推薦人的邀請碼注冊成為普通代理商后，必須向推薦人充值100-1200元不等的品牌使用費（即門檻費）才能獲得不同價位酒品的交易權(quán)，上不封頂。商城設(shè)置了每款酒每筆交易的收益規(guī)則，在約定的寄售期內(nèi)，系統(tǒng)自動匹配買賣雙方開展交易，酒款不經(jīng)過平臺，直接在交易雙方之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，酒品價位越高，交易成功后賣方代理商的收益也就越大。每成功交易一瓶酒，平臺即從賣方代理商的品牌使用費中扣除售價5%的金額作為平臺傭金，當(dāng)代理商賬戶上的品牌使用費余額不足時，需再次充值才能繼續(xù)交易。最終因平臺運營模式無法持續(xù)、資金鏈斷裂等，導(dǎo)致暴雷。

2022年5月，濱江區(qū)分局抓獲主要犯罪嫌疑人王某某等4人，后蔣某某等4名犯罪嫌疑人主動到案接受調(diào)查。截至案發(fā)，平臺共發(fā)展用戶9萬余個，層級72層，未兌付賬戶數(shù)達(dá)3萬余個，平臺用戶投入資金達(dá)13億余元，未兌付資金為4.68億余元，偵查機關(guān)凍結(jié)涉案資金621萬余元。

十、溫州市鹿城區(qū)查處某某時代（浙江）科技有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

2022年4月，溫州市公安局鹿城區(qū)分局對某某時代（浙江）科技有限公司陳某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案立案偵查。

經(jīng)查明：陳某某、楊某某等人于2021年12月起，以秒殺獲利為噱頭公開招募組成17人團(tuán)隊，于2022年1月26日成立某某時代（浙江）科技有限公司，“某某時代”APP公開宣傳賺錢模式無本萬利，騙取客戶信任，吸引客戶下載注冊賬戶參與平臺秒殺活動，并通過發(fā)展下線吸引其參與秒殺活動獲取獎勵。新會員通過推薦人介紹，下載APP進(jìn)行賬號注冊成為會員之后可以在商城正常購物，也可以通過秒殺區(qū)參與秒殺獲取金豆及系統(tǒng)紅包。金豆和系統(tǒng)現(xiàn)金折合為余額后既可以直接提現(xiàn)，也可以作為折抵為余額用于購買商品以及參與秒殺活動。除了直接推薦會員獲取收益之外，平臺鼓勵普通會員通過繳納費用升級成為加盟商、市級代理、區(qū)級代理等，迅速組成金字塔網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，根據(jù)下線秒殺金額分級獲取不同比例的提成，并通過盛付通等第三方支付進(jìn)行結(jié)算并轉(zhuǎn)移資金。后臺數(shù)據(jù)顯示，平臺在短短三個多月發(fā)展會員10000余人，分布全國30個省、自治區(qū)、直轄市，最長推廣層級達(dá)14級，涉案金額6400余萬元。

2022年4月，鹿城區(qū)分局先后抓獲主要犯罪嫌疑人陳某某、楊某某、施某某等7人，追回涉案資金116萬余元，查封房產(chǎn)一處。

十一、金華市婺城區(qū)查處“蓋亞地心”平臺組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

2022年8月，金華市公安局婺城分局發(fā)現(xiàn)“蓋亞地心”平臺涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動并對其立案偵查。

經(jīng)查明：2019年以來，孫某某創(chuàng)建了“蓋亞地心”平臺組織。孫某某神化自己來自高緯度宇宙，是“綠度母菩薩”轉(zhuǎn)世，能夠接收來自高緯度宇宙的訊息。學(xué)員可以跟其學(xué)習(xí)秘法，連接高維宇宙，收獲智慧、能量、健康、財富，找回自我往世的靈魂碎片，實現(xiàn)現(xiàn)世的圓滿。孫某某通過微信建群招攬學(xué)員，在騰訊會議聊天軟件中對學(xué)員進(jìn)行宣傳洗腦，利用學(xué)員“求發(fā)財”“求健康”“求好運”的心理，不斷慫恿學(xué)員高價購買其開設(shè)的名稱為“創(chuàng)世之光”“仙女愈療”“與神聯(lián)盟”“亞特解碼”等培訓(xùn)課。為了實現(xiàn)大量斂財?shù)哪康?，孫某某設(shè)計了多種返利模式，并按照愛粉、接引人、團(tuán)隊長、上師等層級進(jìn)行晉升和隔代計酬，不斷騙取他人加入，在全國共發(fā)展會員1萬多人，其行為嚴(yán)重侵害了人民群眾的身心健康和財產(chǎn)安全。

2022年9月，金華市公安局婺城分局抓獲主要犯罪嫌疑人孫某某、袁某某等14人，凍結(jié)扣押涉案資金1.63億元。

十二、紹興市嵊州市查處浙江某某控股集團(tuán)有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

2021年10月，紹興嵊州市市場監(jiān)督管理局將浙江某某控股集團(tuán)有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件線索交嵊州市公安局偵辦。

經(jīng)查明：2020年4月至2022年1月，錢某某為銷售充電樁，伙同其招募的趙某某、朱某某、曹某某等人，與錢某某、毛某某策劃商定以浙江某某智能技術(shù)有限公司銷售充電樁，嵊州某某五旗智能科技有限公司提供充電樁經(jīng)營服務(wù)為名，通過國家支持、政府背書等虛假宣傳，以免費吃飯、組織旅游、聽課培訓(xùn)等方式收取費用發(fā)展會員，將會員按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬、返利的依據(jù)，引誘、鼓勵會員繼續(xù)發(fā)展下一級會員的傳銷模式。2020年6月，上述公司以“智能充電樁商城系統(tǒng)”為網(wǎng)絡(luò)平臺，正式開始銷售充電樁。參與人通過購買充電樁成為會員后，可以獲得兩公司承諾的相應(yīng)收益和發(fā)展下級會員的資格。會員按照合同約定，將購買的充電樁在未實際交付的情況下委托嵊州某某五旗智能科技有限公司進(jìn)行運營管理，約定可以獲得除充電收益、流量收益、廣告收益等收益外，還可以通過以下四種形式加快收益速度：1.直推獎：會員獲得直接下級會員投資金額的18%-20%作為傭金獎勵；2.伯樂獎：會員獲得直接下級會員的直推獎后，該會員的直接上級會員可以按照其會員等級，獲得直推獎一定比例的金額作為收益，再以該金額逐層減半作為收益，循環(huán)上推；3.級差獎：當(dāng)會員完成一筆投資后，第一個代理等級高于該會員等級的上級會員獲得級差獎，循環(huán)上推直至到達(dá)頂層會員。同時，該會員上級第一個和他代理等級相同的會員獲得級差獎的20%作為平級獎；4.團(tuán)隊獎勵：會員發(fā)展的所有下線視為其團(tuán)隊，會員按照團(tuán)隊銷售每月業(yè)績獲取相應(yīng)的傭金提成。

2021年11月，嵊州市公安局對浙江某某控股集團(tuán)股份有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查，抓獲主要犯罪嫌疑人錢某某、趙某某、王某某等47人，凍結(jié)涉案資金1600余萬元，扣押車輛14輛、查封房產(chǎn)125套。

（來源：浙江市場監(jiān)管矩陣）