“避免更多的老百姓上當(dāng)受騙”

——記全國市場監(jiān)管系統(tǒng)打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷辦案能手、山東省臨沂市蒙陰縣市場監(jiān)管局謝廷倫

□ 本報(bào)記者 朱文達(dá)

謝廷倫，山東省臨沂市蒙陰縣市場監(jiān)管局原公平交易局局長。他積極作為、勇挑重?fù)?dān)，帶領(lǐng)同事們破獲了十幾起網(wǎng)絡(luò)傳銷大案，維護(hù)了市場秩序和社會穩(wěn)定。

2015年9月，市民張先生向原蒙陰縣工商部門舉報(bào)，說自己被南京某科技公司騙走了1萬塊錢。原來，張先生經(jīng)朋友推薦，在手機(jī)下載了該公司宣稱能賺錢的軟件，聲稱在交納一定的會員費(fèi)后，不僅打電話不花錢，拉親戚朋友加入還能獲得高額提成。沒過多久，張先生就發(fā)現(xiàn)電話打不通了，錢也無法退回，才知道自己上當(dāng)受騙。張先生隨后向原蒙陰縣工商部門舉報(bào)，謝廷倫受理后分析了舉報(bào)的情況，認(rèn)為該公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷，應(yīng)該堅(jiān)決查處。經(jīng)上級批準(zhǔn)，蒙陰縣工商局聯(lián)合公安、法院對案件進(jìn)行調(diào)查。

謝廷倫帶領(lǐng)辦案人員通過技術(shù)手段提取了50余萬條相關(guān)數(shù)據(jù)，經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)，該公司在一年多的時(shí)間里，就發(fā)展了50余萬會員，涉及全國多個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，涉案金額高達(dá)1.4億元。由于涉案賬戶非常多，散布在不同城市的多個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)，查賬取證的難度非常大。謝廷倫帶領(lǐng)辦案人員嚴(yán)格按照法定的程序和辦案權(quán)限取證調(diào)查，一個(gè)月內(nèi)跑了全國60多個(gè)金融網(wǎng)點(diǎn)查詢交易數(shù)據(jù)，每天查詢交易明細(xì)上千張。

只有把資金鏈條梳理出來，才能決定查詢方向。經(jīng)過深入細(xì)致的調(diào)查分析，謝廷倫摸清了組織者的資金流向，組織者的資金基本存儲在南京、杭州等地8個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)等情況。他認(rèn)為如果不及時(shí)凍結(jié)，傳銷組織者會轉(zhuǎn)移或者隱匿資金。謝廷倫組織材料申請蒙陰縣人民法院對全部涉案賬戶凍結(jié)后，經(jīng)下達(dá)處罰決定、行政訴訟、法院強(qiáng)制執(zhí)行等程序，成功查處了這起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。這也是山東省第一個(gè)以市場監(jiān)管系統(tǒng)為主導(dǎo)查處的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷大案，被評為全國市場監(jiān)管系統(tǒng)十大典型案例。

“在查辦案件過程中，我也經(jīng)常會受到利誘和威脅。”謝廷倫告訴記者，面對當(dāng)事人的糾纏威脅，他總是會耐心向?qū)Ψ秸J(rèn)真解釋相關(guān)的法律法規(guī)，勸說違法人員迷途知返、配合調(diào)查。

“我們的工作就是要按照法律規(guī)定，以維護(hù)老百姓的合法權(quán)益為目標(biāo)，避免更多的老百姓上當(dāng)受騙。”謝廷倫是這么說的，也是這么做的。為了避免更多的人誤入傳銷陷阱，謝廷倫和同事們經(jīng)常開展形式多樣的普法宣傳教育活動，讓大家自覺抵制傳銷活動的誘惑，受到了老百姓的普遍好評。

近年來，謝廷倫先后帶頭查處了16起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，目前結(jié)案13起，查獲涉案資金755億元，防止220余萬人繼續(xù)上當(dāng)受騙。2020年以來，正在查辦網(wǎng)絡(luò)傳銷案件3起，罰沒款入庫5200多萬元、凍結(jié)涉案賬戶7個(gè)、凍結(jié)資金近7000萬元、涉案資金580億元、涉及全國200余萬人。如今，他已經(jīng)成為全國市場監(jiān)管系統(tǒng)打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷辦案能手，被納入全國市場監(jiān)管系統(tǒng)執(zhí)法辦案專家人才庫，打擊傳銷執(zhí)法工作經(jīng)驗(yàn)和方法多次在市場監(jiān)管總局和省、市局組織的打傳工作會議上推廣，為全國各地市場監(jiān)管部門作經(jīng)驗(yàn)介紹60余場次。

“堅(jiān)決鏟除傳銷活動滋生土壤，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，促進(jìn)人民生活安寧，是市場監(jiān)管人的職能職責(zé)所在?！迸R沂市市場監(jiān)管局黨組書記、局長黃杰表示，臨沂市市場監(jiān)管局將在打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷的道路上一往無前，確保在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭收官之年取得最終勝利。

《中國質(zhì)量報(bào)》