讓傳銷者在大數(shù)據(jù)面前無處遁形

——廣西南寧運用數(shù)據(jù)信息化加強對聚集式傳銷人員雙向管控的做法淺析

□ 胡建波

要徹底清除打擊聚集式傳銷，除了加大當?shù)氐拇驌袅Χ韧?，還要加強對傳銷人員流出地的管控。2018年以來，廣西南寧市主動適應打擊傳銷形勢的新變化，充分依托大數(shù)據(jù)，利用信息化手段，對傳銷行為進行雙向管控，逐步摸索出一條對傳銷行為實施有效治理的新路子。

建立信息數(shù)據(jù)系統(tǒng)，精準掌握傳銷人員的底數(shù)和活動態(tài)勢

工欲善其事，必先利其器。依托大數(shù)據(jù)手段對傳銷活動情況進行監(jiān)測評估和分析研判，摸清傳銷人員底數(shù)和傳銷活動態(tài)勢，是做好傳銷人員雙向管控的基礎工作。

建立專業(yè)的打擊傳銷系統(tǒng)，精準掌握數(shù)據(jù)信息

為了讓打擊傳銷工作既有“千里眼”，又有“順風耳”，2018年-2019年，南寧市先后建立了打擊傳銷信息管理系統(tǒng)和“云覓”傳銷態(tài)勢感知系統(tǒng)。

2018年，南寧市拿出100多萬元專項資金，建立了南寧市打擊傳銷信息管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過采集傳銷行為涉及的“人、地、事、物、情”等要素，建立特征分析模型，實現(xiàn)信息收集、智能分析、深度挖掘、涉?zhèn)餍畔㈩A報、事（案）件推送等功能，為指導全市打擊傳銷工作決策提供數(shù)據(jù)信息依據(jù)。

2019年，南寧市與阿里集團旗下專業(yè)技術公司共同開發(fā)“云覓”傳銷態(tài)勢感知系統(tǒng)。該系統(tǒng)把準“非廣西戶籍人員在南寧有軌時間超30天，主要涉?zhèn)髯≌瑓^(qū)、涉?zhèn)鲌鲳^2公里范圍內(nèi)活動”這一聚集型傳銷活動核心特征，對傳銷人員“畫像”；掌握全市傳銷人員總體數(shù)量、傳銷組織用于洗腦的重點場館的外省籍人員購房、辦理居住證等活動態(tài)勢。

信息數(shù)據(jù)的采集與生成

1.加強重點區(qū)域傳銷人員信息收集。不斷建立完善涉?zhèn)髦攸c整治小區(qū)和重點場館基層基礎工作機制，加強全市傳銷重點整治小區(qū)門禁管理系統(tǒng)的外來居住人員信息，以及傳銷組織用于洗腦的重點場館游客信息收集，與南寧市打擊傳銷信息管理系統(tǒng)收錄信息進行比對，從中發(fā)現(xiàn)傳銷人員窩點和傳銷活動規(guī)律。

2.運用網(wǎng)格化手段全方位、多渠道采集傳銷人員信息。將打擊傳銷工作納入網(wǎng)格化管理，把傳銷信息采集作為一項基礎性、常態(tài)性工作來抓，通過網(wǎng)格員“一日雙巡”和打傳專業(yè)隊的日常清查及視頻監(jiān)控“天網(wǎng)工程”和“雪亮工程”，對查獲的傳銷人員一律采集身份、照片、指紋等信息，全部錄入南寧市打擊傳銷信息管理系統(tǒng)。

目前，南寧市打擊傳銷信息管理系統(tǒng)收錄查獲的傳銷人員信息按來源地統(tǒng)計，傳銷人員流出地數(shù)量排前5位的省份是：湖南省12.32%、山東省8.43%、河南省6.64%、四川省6.57%、湖北省6.04%。同時，依托南寧市打擊傳銷信息管理系統(tǒng)，對收錄的傳銷人員信息進行智能分析，繪制出傳銷人員來源分布圖、傳銷人員年齡結(jié)構(gòu)圖、傳銷人員處置情況統(tǒng)計表等圖表，綜合分析傳銷人員流出地域、人員年齡結(jié)構(gòu)等情況，從而為打擊傳銷決策部署提供可靠依據(jù)。

運用大數(shù)據(jù)手段，加強對傳銷人員違法行為的雙向管控

通過兩個數(shù)據(jù)系統(tǒng)，有效掌握在南寧從事傳銷各省市（縣、區(qū)）輸入的人員總量、來源情況、構(gòu)成比例、行為軌跡等情況，讓數(shù)據(jù)發(fā)揮作用。

信息數(shù)據(jù)對流入地涉?zhèn)餍袨楣芸氐倪\用

必須依托大數(shù)據(jù)和信息化，才能有效提高打擊精準度。過去，南寧市700多人的打擊傳銷隊伍，都是依靠投訴舉報和人工摸排獲取信息進行打擊，效率低、效果差。自從有數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)后，基本上能夠?qū)崿F(xiàn)指哪打哪，不放空炮，讓傳銷分子無處可逃。

1.用大數(shù)據(jù)盯住人。運用打擊傳銷信息管理系統(tǒng)收錄傳銷人員身份信息，借助移動面部識別終端等現(xiàn)代裝備進行精確識別。在日常巡查和傳銷大型清查整治行動中，使用移動面部識別終端人臉識別功能，準確比對傳銷人員，大大提高了查獲涉?zhèn)魅藛T的速度和精度，讓傳銷人員在大數(shù)據(jù)面前無處遁形。

2.用大數(shù)據(jù)控住點?；凇霸埔挕眰麂N態(tài)勢感知系統(tǒng)掌握的傳銷活動熱力圖，將涉?zhèn)鲉栴}嚴重的小區(qū)和涉?zhèn)鲉栴}嚴重場館列為重點整治區(qū)域，結(jié)合聯(lián)網(wǎng)的小區(qū)、場館門禁面部識別系統(tǒng)，對出入人員進行精準識別并發(fā)出警示，讓重點整治小區(qū)、場館成為傳銷人員不敢涉足的禁地。

3.用大數(shù)據(jù)卡住錢。加強傳銷資金管制，與反洗錢、銀監(jiān)、銀行等金融機構(gòu)合作，開辟傳銷案件資金線索發(fā)現(xiàn)、查控發(fā)現(xiàn)的綠色通道，依托信息管理系統(tǒng)進行在線查控，對傳銷涉案賬戶實行快速查詢、實時監(jiān)控、統(tǒng)一凍結(jié)，為市場監(jiān)管等行政執(zhí)法部門開展行政處罰，公安、檢察院、法院等司法機關對傳銷資金研判進行司法處置提供有力支撐，有效切斷傳銷組織的資金鏈條和經(jīng)濟命脈。

4.用大數(shù)據(jù)管住房。強化房屋租賃登記備案管理，升級南寧市房屋租賃服務監(jiān)管平臺系統(tǒng)功能，與南寧市打擊傳銷信息管理系統(tǒng)實時進行數(shù)據(jù)共享比對，兩個監(jiān)管平臺均實現(xiàn)自動甄別傳銷人員信息和預警功能。對涉嫌傳銷的承租人，系統(tǒng)自動發(fā)出警示，一律不予登記備案，為打擊傳銷精準治理提供保障，也為出租方把好房屋租賃第一關。目前，數(shù)據(jù)共享預警功能已對728名涉嫌傳銷人員，在租房、購房相關審核環(huán)節(jié)進行了預警攔截。

5.用大數(shù)據(jù)分析建模，實施精準打擊。運用信息管理系統(tǒng)收錄的傳銷人員信息和掌握的傳銷情報，創(chuàng)新推出打擊傳銷技戰(zhàn)法。南寧市運用大數(shù)據(jù)手段進行碰撞比對、線索串并、分析研判和深度經(jīng)營，快速、全面地深挖排查出傳銷團伙的核心成員和組織架構(gòu)，為精準打擊傳銷首要分子提供靶向引導。2019年，南寧市通過數(shù)據(jù)化作戰(zhàn)和新技戰(zhàn)法應用生成20條傳銷團伙線索，大大提高了刑事打擊的效能，成功偵破特大傳銷案件16起。

6.用大數(shù)據(jù)做好宣傳。針對51.93%的傳銷人員集中在25~45歲年齡段的特點，向南寧市25~45歲手機用戶發(fā)送公益性打擊傳銷宣傳短信300萬條，杜絕該市傳銷易感人群涉足傳銷；開發(fā)在特定區(qū)域針對特定人群的微信信息推送功能，對進入該市傳銷重點整治小區(qū)和重點整治場館兩公里范圍內(nèi)的外來人員，用微信強制推送反傳銷提醒、警示窗口2.3萬次，有效防止傳銷行為在重點整治區(qū)域蔓延擴散。

信息數(shù)據(jù)對傳銷人員流出地管控的運用

1.用大數(shù)據(jù)開展協(xié)防協(xié)控。針對在南寧從事傳銷活動的人員主要來自于外省的現(xiàn)狀，南寧市綜合分析數(shù)據(jù)信息，以書面形式通報外省籍傳銷人員在南寧市被行政處罰、刑拘、逮捕、判刑以及從事傳銷組織活動等情況，要求屬地有關部門協(xié)助做好當?shù)厝罕?，特別是涉?zhèn)魅藛T家屬的教育警示工作，初步建立異地協(xié)防協(xié)控工作格局。

2.對傳銷人員建立信息通報制度。建立傳銷人員流入地與流出地信息通報制度，市場監(jiān)管部門將被查獲的傳銷人員名單推送至流出地市場監(jiān)管部門，流出地市場監(jiān)管部門可在市場準入、企業(yè)任職、許可審批等方面進行規(guī)制，形成“一處違法、多處受限”格局，讓傳銷者付出代價。

3.用大數(shù)據(jù)阻斷邀約新人通道。對被查的傳銷人員進行信息采集和錄入，市場監(jiān)管部門同時將其參與傳銷被查處的情況發(fā)送至該人微信朋友圈和微信聊天群，讓其戶籍地親戚、朋友知曉該傳銷人員目前“在哪里、在干什么”，形成微信廣播警示效應，最大限度阻斷傳銷人員人際關系網(wǎng)邀約通道。

（作者單位：廣西南寧市市場監(jiān)督管理局）

《中國質(zhì)量報》