中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月26日訊 中國(guó)人民銀行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表（濮銀罰字〔2019〕1號(hào)）顯示，范縣德商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料及交易記錄。

濮陽(yáng)市中心支行對(duì)范縣德商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法行為，處以8.00萬(wàn)元罰款；給予任該單位反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，對(duì)反洗錢工作承擔(dān)管理責(zé)任的董事長(zhǎng)蘇明處以5000.00元罰款的行政處罰；對(duì)未按照規(guī)定報(bào)送大額和可疑交易報(bào)告的違法行為處以8.00萬(wàn)元罰款；給予任該單位反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，對(duì)反洗錢工作承擔(dān)管理責(zé)任的董事長(zhǎng)蘇明處以5000.00元罰款的行政處罰。共計(jì)對(duì)范縣德商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司處以16.00萬(wàn)元罰款、給予該單位董事長(zhǎng)蘇明共計(jì)處以1.00萬(wàn)元罰款的行政處罰。

據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢，2017年年報(bào)顯示，范縣德商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司于2013年1月17日注冊(cè)登記，注冊(cè)資金5000萬(wàn)元。截至2017年末，持股比例超5%的股東分別為：浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司持有1500萬(wàn)股，占總股本比例30%；德華集團(tuán)控股股份有限公司持有500萬(wàn)股，占總股本比例10%；濮陽(yáng)光輝汽車快修連鎖服務(wù)有限公司持有350萬(wàn)股，占總股本比例7%；濮陽(yáng)源泰高科技冶金材料有限公司持有300萬(wàn)股，占總股本比例6%；范縣賓館有限公司持有300萬(wàn)股，占總股本比例6%。