中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月6日訊 中國人民銀行濟(jì)南分行近日公布的人民銀行濟(jì)寧市中心支行行政處罰信息公示表（濟(jì)寧銀罰字[2019]19號(hào)、20號(hào)）顯示，交通銀行股份有限公司濟(jì)寧分行存在個(gè)人銀行結(jié)算賬戶未按規(guī)定向賬戶管理系統(tǒng)備案；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)兩宗違法違規(guī)行為。
根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第六十七條第一款第六項(xiàng)、《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項(xiàng)，中國人民銀行濟(jì)寧市中心支行對(duì)其警告并處以罰款合計(jì)22萬元，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以1萬元罰款。
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