中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月9日訊 國家外匯管理局網(wǎng)站今日公布的國家外匯管理局承德市中心支局行政處罰信息公開表（匯冀承檢罰字〔2019〕第3號）顯示，中國銀行股份有限公司承德分行存在行為個人耿某某在7日內(nèi)從同一儲蓄賬戶5次提取1萬美元現(xiàn)鈔的違法事實，違反了《個人外匯管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第3號）第七條的規(guī)定。根據(jù)《外匯管理條例》第四十八條第（四）項的規(guī)定，國家外匯管理局承德市中心支局對其處以警告、責(zé)令改正、并處罰款4萬。

《個人外匯管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第3號）第七條規(guī)定：銀行和個人在辦理個人外匯業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵守本辦法的相關(guān)規(guī)定，不得以分拆等方式逃避限額監(jiān)管，也不得使用虛假商業(yè)單據(jù)或者憑證逃避真實性管理。

《外匯管理條例》第四十八條規(guī)定：有下列情形之一的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對機構(gòu)可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：

（一）未按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報的；

（二）未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料的；

（三）未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的；

（四）違反外匯賬戶管理規(guī)定的；

（五）違反外匯登記管理規(guī)定的；

（六）拒絕、阻礙外匯管理機關(guān)依法進行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。