中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)12月26日訊(記者 鄭嵐予)近日，中國(guó)裁判文書網(wǎng)披露了一則涉及湖南銀樓現(xiàn)貨商品交易市場(chǎng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“湖南銀樓”)的判決書，湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院在判決書中認(rèn)定，湖南銀樓不具有合法期貨交易資質(zhì)，卻提供交易平臺(tái)、制定交易規(guī)則、組織交易、負(fù)責(zé)監(jiān)管、誘騙原告等進(jìn)行期貨交易以獲利。最終，法院裁決湖南銀樓賠償用戶李某80%的交易虧損，共計(jì)24723.82元。

判決書顯示，2016年5月，原告李某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)在湖南銀樓交易平臺(tái)開設(shè)賬戶，進(jìn)行天然氣等合約交易。具體交易模式為：湖南銀樓先收取李某少量保證金(一般為3%或5%，即20倍至33倍杠桿)，李某在湖南銀樓電子交易平臺(tái)上則可以上述倍數(shù)杠桿，無(wú)限次“買入賣出”或“賣出買入”選定的商品合約(T＋0交易)，當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算，可以買漲亦可以買跌，即雙向交易。

據(jù)判決書顯示，湖南銀樓組織安排眾多買方、賣方集中在一起進(jìn)行交易(包括但不限于人員集中、信息集中、商品集中)，并為促成交易提供諸如交易軟件、商品信息、報(bào)價(jià)、“物流”、“倉(cāng)儲(chǔ)”等各種設(shè)施及便利安排，此屬于集中交易，具體表現(xiàn)為采取“做市商”等方式，與客戶對(duì)賭，誘使原告投入巨額資金。湖南銀樓進(jìn)行的上述交易實(shí)質(zhì)上是以標(biāo)準(zhǔn)化合約為交易對(duì)象，允許李某等交易者以對(duì)沖平倉(cāng)方式了結(jié)交易，從而不進(jìn)行實(shí)物分割。

因?qū)崟r(shí)商品價(jià)格在不斷波動(dòng)之中，如客戶對(duì)市場(chǎng)行情判斷準(zhǔn)確，則有可能獲利，否則就會(huì)虧損。而原告李某自2016年5月18日入場(chǎng)交易至2016年6月22日停止交易期間，共計(jì)虧損30904.78元。

李某向法院提出如下訴求：1、確認(rèn)原告在被告交易系統(tǒng)中的開戶和全部交易無(wú)效；2、判令被告返還原告全部款項(xiàng)30904.78元；3、判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。

李某提出的事實(shí)與理由包括：2016年5月，李某在受到湖南銀樓及其代理商“低風(fēng)險(xiǎn)高利潤(rùn)”的虛假宣傳與蠱惑后，在湖南銀樓平臺(tái)上開設(shè)了交易賬號(hào)，并按要求在湖南銀樓官網(wǎng)下載安裝其提供的交易軟件和行情分析軟件(PC端與移動(dòng)端)，進(jìn)行天然氣等合約交易。此后，李某發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)情況與湖南銀樓宣傳的并不一致，所謂現(xiàn)貨交易并不存在，而是典型的期貨交易。而后又了解到湖南銀樓開設(shè)的平臺(tái)違反了國(guó)家的相關(guān)規(guī)定，從事的是非法交易，不受法律保護(hù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定，原、被告雙方的交易是無(wú)效交易，原告投入的資金被告應(yīng)予返還。

湖南銀樓則辯稱：

首先，自己未組織期貨交易活動(dòng)。對(duì)于李某舉證湖南省商務(wù)廳2017年5月19日發(fā)布的《關(guān)于我省部分交易場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)提示的公告》，不能證明湖南銀樓開展了違規(guī)業(yè)務(wù)。清理整頓期間，全省所有的交易場(chǎng)所均被列入了整頓名單內(nèi)，不能憑此認(rèn)定湖南銀樓開展了期貨交易。雙方的合同也不違反國(guó)家法律法規(guī)的禁止性規(guī)定，因此，不存在合同無(wú)效的情形；

其次，涉案交易雙方為李某與湖南銀樓所屬的會(huì)員單位，湖南銀樓只提供交易平臺(tái)，原、被告之間系服務(wù)合同關(guān)系。若湖南銀樓在服務(wù)合同中存在違約行為，也只是在收取手續(xù)費(fèi)方面對(duì)李某承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

最終，湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院認(rèn)定：湖南銀樓不具有合法期貨交易資質(zhì)，卻提供交易平臺(tái)、制定交易規(guī)則、組織交易、負(fù)責(zé)監(jiān)管、誘騙原告等進(jìn)行期貨交易以獲利，對(duì)原告的損失，應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。原告在交易行為中，明知被告以非實(shí)物交易為目的，被告從事的為非法期貨交易，還頻繁操作，以期獲利，對(duì)造成的損失亦存在一定的過(guò)錯(cuò)，應(yīng)承擔(dān)次要責(zé)任。綜合比較雙方的過(guò)錯(cuò)程度，湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院酌定由原告自負(fù)20%的損失，被告承擔(dān)80%的損失。

最終判決結(jié)果為：一、確認(rèn)原告李某在被告湖南銀樓交易平臺(tái)上進(jìn)行的所有交易行為均無(wú)效；二、被告湖南銀樓于本判決生效后十日內(nèi)返還原告投資款24723.82元(30904.78×80%)；三、駁回原告李某的其他訴訟請(qǐng)求。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，湖南銀樓現(xiàn)貨商品交易市場(chǎng)有限公司成立于2014年7月，注冊(cè)資本金3000萬(wàn)元，法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理均為劉志強(qiáng)，劉同時(shí)還是持股100%的控股股東。該公司自成立以來(lái)，共受到過(guò)2次行政處罰，被下達(dá)過(guò)一次限制消費(fèi)令，還有38起法律訴訟風(fēng)險(xiǎn)提示，以及14則開庭公告和10則法院公告。歷史上還曾有過(guò)4次被執(zhí)行紀(jì)錄。

此外，中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者檢索百度“湖南銀樓”關(guān)鍵詞，還發(fā)現(xiàn)有大量投資者舉報(bào)投訴該公司涉嫌詐騙的內(nèi)容。