中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月27日訊 央行網(wǎng)站今日發(fā)布的人行贛州市中支行政處罰信息公示表（贛市銀）罰字〔2019〕第9號顯示，贛州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定時限報告大額交易，違反《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第三款。中國人民銀行贛州市中心支行對該行作出限期整改，對單位處人民幣21萬元罰款，對直接負責的1名高級管理人員處以1.15萬元罰款的行政處罰。

《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條：金融機構(gòu)有下列行為之一的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正；情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款：（一）未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的；（二）未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的；（三）未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的；（四）與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的；（五）違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的；（六）拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的；（七）拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的。金融機構(gòu)有前款行為，致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)責令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。對有前兩款規(guī)定情形的金融機構(gòu)直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責令金融機構(gòu)給予紀律處分，或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作。

天眼查顯示，贛州農(nóng)商銀行前五大股東包括江西國為投資有限公司、贛州市金建貿(mào)易有限公司、贛州市威昇實業(yè)發(fā)展有限公司、江西伍氏實業(yè)發(fā)展有限公司、贛州帝誠投資有限公司（認股人）。