中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月27日訊 4月24日，中國人民銀行網(wǎng)站發(fā)布了人民銀行長沙中心支行行政處罰信息公示表。其中，人民銀行長沙中心支行行政處罰信息公示表（長銀罰字〔2020〕第3號(hào)）顯示，廣州合利寶支付科技有限公司湖南分公司存在以下違法行為：1.未按規(guī)定建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、收單外包業(yè)務(wù)管理、特約商戶檔案管理制度；2.未按規(guī)定落實(shí)特約商戶實(shí)名制度；3.未按規(guī)定開展特約商戶巡檢；4.未按規(guī)定開展特約商戶培訓(xùn)；5.為入網(wǎng)時(shí)間少于90日的特約商戶提供T+0資金結(jié)算服務(wù)；6.單位特約商戶使用個(gè)人銀行結(jié)算賬戶作為收單結(jié)算賬戶；7.變?cè)旖灰祝?.未限制商戶違規(guī)移機(jī)使用受理終端；9.未按規(guī)定報(bào)告外包服務(wù)機(jī)構(gòu)情況。中國人民銀行長沙中心支行決定對(duì)其處以：限期改正，給予警告，沒收違法所得11750.01元,并處70萬元罰款。

合利寶官網(wǎng)顯示，合利寶作為支付科技賦能平臺(tái)（T2B2C），成立于2013年7月19日，總部位于廣州珠江新城。目前合利寶擁有中國人民銀行頒發(fā)的全業(yè)務(wù)《支付業(yè)務(wù)許可證》，業(yè)務(wù)類型包含互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、銀行卡收單業(yè)務(wù)（覆蓋全國），具有跨境人民幣業(yè)務(wù)資質(zhì)，是國內(nèi)領(lǐng)先的第三方支付機(jī)構(gòu)。合利寶還是中國支付清算協(xié)會(huì)理事成員單位、中國支付清算協(xié)會(huì)網(wǎng)絡(luò)支付應(yīng)用工作委員會(huì)成員單位、中國支付清算協(xié)會(huì)金融科技專業(yè)委員會(huì)成員單位。廣州合利寶支付科技有限公司2014年7月首次獲得支付牌照，2019年7月9日，中國人民銀行正式發(fā)布第三方支付牌照續(xù)展名單，廣州合利寶支付科技有限公司成功續(xù)展《支付業(yè)務(wù)許可證》。

合利寶隸屬于上市公司仁東控股（股票代碼：002647.SZ），是其生態(tài)圈的核心一環(huán)。仁東控股業(yè)務(wù)涵蓋第三方支付（跨境支付）、征信、大數(shù)據(jù)、普惠金融、供應(yīng)鏈、保理、資產(chǎn)管理等創(chuàng)新金融業(yè)務(wù)。

2020年1月9日，行政處罰信息公示表（哈銀罰〔2020〕6號(hào)）顯示，廣州合利寶支付科技有限公司黑龍江分公司（以下簡(jiǎn)稱“合利寶黑龍江分公司”）違反《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》，中國人民銀行哈爾濱中心支行依法對(duì)其處以8萬元人民幣罰款。

2019年12月6日，合利寶黑龍江分公司因存在未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的違法行為，被中國人民銀行哈爾濱中心支行處以20萬元人民幣罰款，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以1萬元人民幣罰款。

中國人民銀行烏魯木齊中心支行2019年11月21日公布的行政處罰信息公示表（（烏銀）罰字〔2019〕第8號(hào)）顯示，廣州合利寶支付科技有限公司（簡(jiǎn)稱“合利寶”）新疆分公司存在以下違法行為：1.特約商戶的收單銀行結(jié)算賬戶未使用其同名單位結(jié)算賬戶。2.特約商戶為個(gè)體工商戶，收單銀行結(jié)算賬戶未使用其同名個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。中國人民銀行烏魯木齊中心支行對(duì)廣州合利寶支付科技有限公司新疆分公司處罰款人民幣7萬元。

中國人民銀行廣州支行2019年1月22日作出處罰廣州銀罰字(2019)7號(hào)顯示，廣州合利寶支付科技有限公司因違反支付結(jié)算管理規(guī)定被警告，沒收違法所得28.61萬元，并處罰款53萬元，合計(jì)罰沒81.61萬元;

中國人民銀行廣州支行2016年10月24日作出處罰稱，對(duì)廣州合利寶支付有限公司做出處罰決定。根據(jù)廣州銀罰字(2016)5號(hào)文件，合利寶因違反非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理規(guī)定、銀行卡收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定被處以7.5萬人民幣的罰款。