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汪某、唐某等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案

——以投資區(qū)塊鏈免費養(yǎng)老為名詐騙老年人

【關鍵詞】

養(yǎng)老詐騙? 集資詐騙罪? 區(qū)塊鏈? 免費養(yǎng)老? 立案監(jiān)督

【基本案情】

2018年4月，被告人汪某以BVI公司（注：在英屬維爾京群島注冊的公司）等名義，招募代理人以網(wǎng)絡廣告、線下發(fā)布會等多種途徑，向不特定社會公眾特別是老年人宣傳“云儲鏈”項目，宣稱“云儲鏈”是具有國際貿(mào)易流通、交互、結算、集倉、集采、集運等相關功能的公鏈，是國家“一帶一路”貿(mào)易應用背景下的科技創(chuàng)新項目，屬于“一帶一路”貿(mào)易聯(lián)盟籌建委員會聯(lián)合中國云倉公司一起開發(fā)的支持“一帶一路”的貿(mào)易體系。投資者可以通過購買公司的節(jié)點挖機在網(wǎng)絡節(jié)點上挖掘“云儲鏈”，所獲得的“云儲鏈”可以在交易所上市交易。投資者也可以購買云儲鏈，購買后鎖倉180天增值70%，解鎖之后可以自由交易，也可以繼續(xù)持有增值。為吸引養(yǎng)老群體關注，汪某等人還宣稱每購買一個價值3美金的“云儲鏈”，便配送一個價值3美金的“養(yǎng)老鏈”，投資即可到國家五星級養(yǎng)老機構享受免費養(yǎng)老服務。

至2019年10月，被告人汪某、唐某、劉某玉等人通過上述方式累計吸收資金人民幣（以下幣種同）2200萬余元。除將極少部分集資款項用于支付集資參與人的本息，其余大部分用于支付集資團隊高額提成、購買奢侈品等，給集資參與人造成本金損失2000余萬元。

2021年8月11日，浙江省桐鄉(xiāng)市人民法院以集資詐騙罪，判處汪某有期徒刑十一年四個月，剝奪政治權利一年，并處罰金四十萬元；判處唐某有期徒刑十年六個月，剝奪政治權利一年，并處罰金三十萬元；以非法吸收公眾存款罪判處劉某玉等其余10名被告人有期徒刑一年九個月至一年二個月不等。一審宣判后，汪某、唐某上訴。2022年1月6日，浙江省嘉興市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

【檢察機關履職過程】

2020年4月10日，浙江省桐鄉(xiāng)市公安局以汪某、唐某等人涉嫌集資詐騙罪、劉某玉等人涉嫌非法吸收公眾存款罪移送起訴。汪某等人辯解“云儲鏈”是將互聯(lián)網(wǎng)新興技術云計算、大數(shù)據(jù)等與區(qū)塊鏈整合，屬于數(shù)字資產(chǎn)和金融創(chuàng)新，其主觀上不具有非法占有目的。浙江省桐鄉(xiāng)市人民檢察院審查認為，汪某、唐某在非法集資過程中宣稱的“云儲鏈”系其自行“開發(fā)”包裝，并無其所宣傳的功能，所謂“半年超70%高額回報”“投資即可到國家五星級養(yǎng)老機構享受免費養(yǎng)老”“支持國家‘一帶一路’發(fā)展”等均系虛假宣傳，屬于假借投資“區(qū)塊鏈”贈送養(yǎng)老服務為名進行非法集資。汪某、唐某直接支配集資款用于還本付息、個人揮霍等，具有非法占有目的，構成集資詐騙罪。劉某玉等被告人從投資者轉(zhuǎn)變?yōu)榉欠Y協(xié)助者，幫助汪某、唐某向不特定社會公眾非法吸收資金，對于資金實際去向等不知情，主觀上不具有非法占有目的，構成非法吸收公眾存款罪。

2020年9月3日，桐鄉(xiāng)市人民檢察院對汪某、唐某以集資詐騙罪、劉某玉等10人以非法吸收公眾存款罪提起公訴。同時，檢察機關在審查起訴過程中發(fā)現(xiàn)韓某等5人參與吸收公眾存款且金額巨大，遂向公安機關發(fā)出《要求說明不立案理由通知書》，公安機關立案偵查后移送起訴。目前，法院已對2人判處非法吸收公眾存款罪。

【典型意義】

隨著老百姓生活日益富足，部分不法分子利用老年人經(jīng)濟寬裕投資需求旺盛，但對互聯(lián)網(wǎng)金融等新生事物認識不足、缺乏投資專業(yè)知識等情況，以“區(qū)塊鏈”“元宇宙”等新科技概念為噱頭或者假借“一帶一路”“鄉(xiāng)村振興”等重大國家政策蹭熱點、搞虛假營銷，并再以“投資獲取高息”“贈送養(yǎng)老服務”等為誘餌吸引老年人等社會公眾“投資”，實際上所吸收資金用途與其宣稱科技項目、國家政策毫無關系，目的是騙取老年人的養(yǎng)老錢。老年人在將養(yǎng)老錢用于投資理財時，要樹立理性投資觀念，既要了解所投資的項目，又要了解關于投資理財?shù)南嚓P規(guī)定，不要盲目跟風不了解或一知半解的新事物，不要投資于未經(jīng)批準的非法金融活動。特別是在接觸吸收新事物、新知識時，要注意了解社會上伴隨出現(xiàn)的新型養(yǎng)老詐騙手法，增強防范意識，守好自己的錢袋子。

案例二

劉某平等人非法吸收公眾存款案

——通過“廣場舞”應用軟件向老年人非法集資

【關鍵詞】

養(yǎng)老詐騙??非法吸收公眾存款罪??廣場舞??互聯(lián)網(wǎng)應用軟件??延伸治理

【基本案情】

2014年至2015年間，被告人劉某平先后成立北京紅舞聯(lián)盟科技有限公司（以下簡稱“紅舞聯(lián)盟”）等公司，伙同被告人李某鵬等人，在未經(jīng)依法批準的情況下，以眾籌開發(fā)老年人網(wǎng)絡社交平臺——“紅舞聯(lián)盟”手機應用軟件為由，約定8%-14%年化收益率并承諾保本付息，向不特定社會公眾特別是愛好廣場舞的老年人公開宣傳。為吸引老年人投資，劉某平等人在“紅舞聯(lián)盟”手機應用軟件推出聊天交友、舞蹈教學、舞場定位、活動報名、積分換購、推薦抽獎等對老年廣場舞愛好者具有吸引力的功能，拉攏老年人下載注冊。同時，在線下通過發(fā)放統(tǒng)一服裝、組織廣場舞比賽、申請萬人同舞“吉尼斯”世界紀錄、組織用戶旅游考察等方式進行宣傳，吸引老年人關注。為拓展吸收資金渠道，劉某平等人吸納原有社區(qū)廣場舞隊加入“紅舞聯(lián)盟”，將部分廣場舞組織者、教學者發(fā)展為業(yè)務員吸收資金。為解決老年人線上簽合同、轉(zhuǎn)賬操作不熟練等問題并規(guī)避監(jiān)管，業(yè)務員均在線下與老年投資者簽合同收取資金。

至2019年7月，被告人劉某平等人向1200余人非法吸收公眾存款8.7億余元。上述資金被用于支付集資參與人本息、向業(yè)務員發(fā)放提成、投入“紅舞聯(lián)盟”應用軟件運營以及其他經(jīng)營項目，給集資參與人造成本金損失3.3億余元。

2022年4月2日，北京市海淀區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪，判處劉某平有期徒刑九年，并處罰金五十萬元；判處李某鵬等24名被告人有期徒刑七年至二年四個月不等，并處罰金；判處王某華等7名被告人有期徒刑三年至二年，并處罰金，同時適用緩刑（本案根據(jù)從舊兼從輕原則，適用刑法修正案〔十一〕實施前的刑法條文）。一審判決后，劉某平等7名被告人上訴，2022年8月4日，北京市第一中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

【檢察機關履職過程】

2019年3月26日，北京市公安局海淀分局對劉某平等人非法吸收公眾存款案立案偵查。檢察機關介入偵查后，建議公安機關以發(fā)布公告的方式查明其他未報案參與人、及時固定基礎證據(jù)材料、盡快委托司法審計，同時以定期座談方式向集資參與人代表通報案件進展，回應集資參與人關切的問題。2020年1月30日，公安機關以劉某平等人涉嫌非法吸收公眾存款罪移送起訴。檢察機關在審查起訴過程中，向犯罪嫌疑人告知認罪認罰從寬制度，26名犯罪嫌疑人認罪認罰并簽署具結書。檢察機關綜合各犯罪嫌疑人在犯罪中的地位、作用以及認罪認罰、退繳違法所得等情況，提出不同的量刑建議。2020年8月7日，北京市海淀區(qū)人民檢察院以非法吸收公眾存款罪對劉某平等人提起公訴。

北京市海淀區(qū)人民檢察院對本案所暴露出的涉老年用戶互聯(lián)網(wǎng)應用軟件領域風險進行了全面篩查，鎖定“養(yǎng)老”“廣場舞”“養(yǎng)生”等17個關鍵詞，在各大應用軟件下載平臺篩查涉及養(yǎng)老服務、休閑娛樂、網(wǎng)絡交友、消費購物及保健養(yǎng)生五類“涉老App”213個，從中梳理出存在養(yǎng)老詐騙風險的“涉老App”26個，將相關行政公益訴訟線索移送有關部門并獲立案，將相關涉嫌違法犯罪線索移送公安機關、行政機關依法處理。在本案辦理后，檢察機關以本案事實為基礎，改編拍攝了打擊防范養(yǎng)老詐騙微電影《分生》，網(wǎng)絡點擊率近百萬。

【典型意義】

當前，我國社會老齡化和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，金融市場的不斷創(chuàng)新，“銀發(fā)族”與“互聯(lián)網(wǎng)”“金融圈”的交集不斷擴大。不法分子利用老年人網(wǎng)絡風險意識不高、互聯(lián)網(wǎng)運用不熟練等特點，專門針對老年人的興趣愛好設計兼具交友、投資等功能的應用軟件從事非法集資、詐騙等犯罪活動。這類犯罪以老年人的興趣愛好為引子，以高額回報為誘餌，再通過身邊人身邊事打消老年人警惕心理，極易使老年人陷入騙局。老年人要牢記，任何未經(jīng)金融管理部門批準，以高額回報為幌子吸收資金的行為，都是非法金融活動。檢察機關在辦理此類新型非法集資案件時，應當能動履職，延伸開展治理工作，從個案中研判類案風險，通過公益訴訟、線索移轉(zhuǎn)等方式，積極協(xié)同有關監(jiān)管部門開展相關行業(yè)領域溯源治理，實現(xiàn)“懲治一案、治理一片”的效果。對于手段翻新的養(yǎng)老詐騙案件，還可以通過視頻短片等形式進行以案釋法，及時向社會公眾揭示新型犯罪手段，開展警示教育，提高防范意識。

案例三

陳某等人詐騙案

——在低價旅游中設置購物陷阱詐騙老年人

【關鍵詞】

養(yǎng)老詐騙? 詐騙罪? 旅游購物? 認罪認罰? 追贓挽損? 溯源治理

【基本案情】

2020年12月至2021年6月23日間，被告人陳某糾集被告人林某濱等4人在福建省廈門市湖里區(qū)東渡古玩城等處開設多家珠寶店，并雇傭被告人石某婷等15人擔任“店長”“講師”“銷售人員”等，形成以陳某為組織者、領導者，林某濱等其他人員為組織成員的犯罪集團。該犯罪集團購進廉價玉器產(chǎn)品后，委托某鑒定機構在未經(jīng)實際鑒定的情況下出具虛假鑒定證書，并以高于實際進價數(shù)百倍的價格制作價簽放置珠寶店內(nèi)售賣。隨后，陳某串通被告人吳某國等人經(jīng)營的旅行社，以“不合理低價游”將老年游客等招攬至店內(nèi)。游客到店后，導游、店內(nèi)導購人員先向游客虛假宣傳珠寶店知名度、商品價值等，再由店內(nèi)“講師”冒充“珠寶設計師”等虛假身份進行“專業(yè)講解”，宣揚店內(nèi)“金鑲玉”“玉觀音”“和田白玉”等產(chǎn)品具有“傳世收藏”“保值增值”價值。最后由冒充“玉石供應商子女”“珠寶店老板子女”等“富二代”身份的員工，向有購買意向的游客謊稱交友讓利，以所謂“成本價”“打折優(yōu)惠價”高價出售店內(nèi)玉器，騙取大量老年被害人錢款。在推銷過程中，珠寶店后臺工作人員實時監(jiān)控入店游客的狀態(tài)，將經(jīng)觀察沒有購買意愿或?qū)r格、質(zhì)量提出質(zhì)疑的游客逐一請出店外，防止他們影響其他游客購買。至案發(fā)，陳某等人共計騙得錢款702萬余元。

2022年7月12日，福建省廈門市湖里區(qū)人民法院以詐騙罪判處陳某有期徒刑十年四個月，并處罰金十五萬元；判處林某濱等19人有期徒刑四年六個月至十一個月、緩刑一年不等，并處罰金；判處吳某國有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金五萬元。被告人均未上訴，判決已生效。

【檢察機關履職過程】

2021年10月28日、29日，福建省廈門市公安局湖里分局以陳某等21人涉嫌詐騙罪分別移送起訴，廈門市湖里區(qū)人民檢察院于2021年11月15日決定并案處理。檢察機關審查認為，陳某等人以非法占有為目的，在“不合理低價游”中設置購物騙局，通過贈禮交友、大幅讓利等“套路”銷售劣質(zhì)玉器，騙取被害人錢款，構成詐騙罪。審查起訴過程中，檢察機關充分運用認罪認罰從寬制度，鞏固和擴大追贓挽損效果。最終被告人全部認罪認罰，簽署認罪認罰具結書并退繳全部贓款。檢察機關根據(jù)犯罪嫌疑人的地位、作用以及認罪認罰、退贓退賠情況，對部分被告人提出從輕處罰的量刑建議。

2022年4月11日，廈門市湖里區(qū)人民檢察院對陳某等21人以詐騙罪提起公訴。同時，檢察機關就辦案中發(fā)現(xiàn)的無證帶團、虛假宣傳、“不合理低價游”等一系列本地旅游行業(yè)存在的問題隱患，主動與旅游監(jiān)管部門溝通聯(lián)系、協(xié)同整治，吳某國所經(jīng)營的旅行社被停業(yè)整頓并處罰款。檢察機關向與珠寶店存在合作關系的其他6家旅行社制發(fā)檢察建議，督促自查整改、依法規(guī)范經(jīng)營，公益訴訟檢察部門亦跟進監(jiān)督立案。

【典型意義】

旅游是當前老年人熱衷的休閑娛樂方式之一，老年人已成為我國旅游市場的重要客戶群體，許多旅行社根據(jù)老年人的需求和特點專門設計旅游產(chǎn)品，極大地豐富了老年人的晚年生活。但是，不法分子為了騙取老年人錢財，以“低價游”為誘餌吸引老年人報團，在游玩過程中的購物環(huán)節(jié)，通過編造話術輔之“精湛”演技，以欺騙性手段讓老年人錯誤地將普通、廉價珠寶當作精品、珍品高價買入，讓老年人的“舒心游”變成“鬧心游”。這類行為看似正常市場銷售活動，實則是通過虛構事實、隱瞞真相騙取財物，已構成詐騙罪，應當依法追究刑事責任。檢察機關辦理這類案件時，既要依法懲治犯罪，又要因人因案精準施策，最大限度挽回老年群體經(jīng)濟損失，保障老年人的合法權益。對于案件背后折射出來的旅游行業(yè)存在的深層次問題，檢察機關要結合辦案綜合運用檢察建議、公益訴訟等方式為推動整治規(guī)范開出檢察良方，促進旅游市場規(guī)范發(fā)展。

案例四

房某亮詐騙案

——以代辦養(yǎng)老保險為名詐騙

【關鍵詞】

養(yǎng)老詐騙? 詐騙罪? 養(yǎng)老保險? 代辦??

【基本案情】

2016年5月以來，被告人房某亮冒充中國移動河北省分公司暗訪員、養(yǎng)老辦主任的身份，宣稱能夠為沒有工作的人員辦理中國移動公司河北省分公司養(yǎng)老保險。女性滿55周歲、男性滿60周歲后每人每月可領取2000元退休金，未滿年齡人員可每月領取500元生活費。為了取得被害人信任，房某亮組織被害人到移動公司各營業(yè)點拍照，到外地旅游，承諾辦理退休手續(xù)后可享受領取取暖費、免費旅游等待遇，宣稱辦理養(yǎng)老保險后還可購買移動公司在海南等地的員工福利房，并將租借的本地高檔小區(qū)房屋包裝成移動公司福利房組織參觀。房某亮收取“保險金”后，只向部分被害人按照約定支付了少量“退休金”和“生活費”，之后便不再支付。

至2019年6月，被告人房某亮以代辦養(yǎng)老保險為名詐騙100名有辦理養(yǎng)老保險需求人員共計368.75萬元，其中，房某亮以發(fā)放“退休金”“生活費”名義向部分被害人支付78.4萬元，其余用于個人消費等。此外，房某亮還以疏通關系“撈人”為名騙取他人16萬元。

2022年6月1日，河北省邯鄲市復興區(qū)人民法院以詐騙罪判處房某亮有期徒刑十三年，并處罰金二十萬元。房某亮未上訴，判決已生效。

【檢察機關履職過程】

河北省邯鄲市復興區(qū)人民檢察院介入偵查后，考慮到該案被害人大多為接近退休年齡，所損失的多為積攢多年的養(yǎng)老錢，且被害群眾人數(shù)較多、涉及邯鄲市多個縣、區(qū)，遂多次和公安機關溝通、會商，引導公安機關根據(jù)線索逐人核實被騙的時間、地點、金額，收集固定有關證據(jù)，全面準確認定被害人人數(shù)和具體金額。

2022年5月10日，公安機關以房某亮涉嫌詐騙罪移送起訴，邯鄲市復興區(qū)人民檢察院審查認為，房某亮虛構身份、以代辦養(yǎng)老保險名義詐騙錢款，具有非法占有目的，雖然案發(fā)前以支付“退休金”“生活費”等名義返還少部分資金，但這只是維系、擴大騙局的手段，不影響詐騙罪的認定。2022年5月13日，邯鄲市復興區(qū)人民檢察院對房某亮以詐騙罪提起公訴。

【典型意義】

國家建立基本養(yǎng)老保險制度，保障公民在年老時依法從國家和社會獲得物質(zhì)幫助，是讓老年人老有所養(yǎng)的基礎制度安排。社會保險法等法律法規(guī)對各類養(yǎng)老保險的辦理條件有較為明確的規(guī)定，任何人不能以欺詐、偽造證明材料等手段騙取社會保險待遇。然而實踐中，一些不法分子利用老年人或者接近退休年齡人員對國家養(yǎng)老保險法律、政策不了解的弱點，冒充公司企業(yè)人員或者國家機關工作人員，打著能夠幫助不符合條件的人員代辦職工養(yǎng)老保險等旗號實施詐騙，導致老年人不僅領不到所謂的養(yǎng)老保險金，還賠上了自己的養(yǎng)老錢。辦理各類養(yǎng)老保險應當依法進行，社會公眾辦理養(yǎng)老保險時，要向養(yǎng)老保險辦理部門了解清楚法律政策，遇到代辦養(yǎng)老保險等涉詐廣告時，要及時向有關部門反映或者向公安機關報案，不要向個人賬戶繳納所謂的“養(yǎng)老保險費”。

案例五

張某詐騙案

——以投資養(yǎng)老服務券變現(xiàn)業(yè)務為名實施詐騙

【關鍵詞】

養(yǎng)老詐騙? 詐騙罪? 養(yǎng)老服務券? 投資變現(xiàn)?

【基本案情】

被告人張某原系吉林省通化市東昌區(qū)好幫居家養(yǎng)老服務有限公司前臺社區(qū)服務站站長，負責社區(qū)服務站的運營和管理，2019年3月因無故曠工被開除。從2019年5月開始，張某在明知政府印發(fā)的養(yǎng)老服務券只能兌換物品或購買服務而不能回收、變現(xiàn)的情況下，向鄰居、朋友隱瞞其被開除的事實，謊稱好幫居家養(yǎng)老公司有內(nèi)部福利項目，可以通過低價從不需要家政服務的老人手中收購“好幫養(yǎng)老券”,再按照面值價格賣出，從而賺取差價。張某宣稱自己缺乏資金，極力游說鄰居、朋友借錢給其投資并承諾賺取差價后給予分紅利息。截止到12月，通過上述方法，張某共騙取9名被害人共計163.4萬元。張某將詐騙款項全部用于個人投資、償還個人貸款和日?；ㄤN。

2022年5月30日，吉林省通化市二道江區(qū)人民法院以詐騙罪判處張某有期徒刑十年六個月，并處罰金五十萬元。張某未上訴，判決已生效。

【檢察機關履職過程】

2022年3月28日，公安機關以張某涉嫌詐騙罪移送起訴。吉林省通化市二道江區(qū)人民檢察院在審查起訴過程中，專門走訪有關養(yǎng)老服務機構，相關服務機構均表示養(yǎng)老服務券只能用于向指定養(yǎng)老服務機構購買服務，不能私下變現(xiàn)。張某編造收購、變現(xiàn)政府發(fā)放的養(yǎng)老服務券并從中賺取差價的事由騙取被害人信任，詐騙被害人投資款，構成詐騙罪。2022年4月28日，通化市二道江區(qū)人民檢察院對張某以詐騙罪提起公訴。

雖然本案不涉及養(yǎng)老服務券違法變現(xiàn)的問題，但也反映養(yǎng)老服務券使用過程中可能存在風險隱患，檢察機關在辦理案件過程中，針對本案所涉及的養(yǎng)老服務券規(guī)范使用問題，建議當?shù)孛裾珠_展了專項摸排，健全監(jiān)督檢查機制，并對養(yǎng)老服務機構及其從業(yè)人員進行預防教育，確保養(yǎng)老服務券真正惠及老年人。

【典型意義】

為應對人口快速老齡化，加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)，不斷滿足老年人持續(xù)增長的養(yǎng)老服務需求，黨中央和國務院相繼出臺養(yǎng)老服務補貼等養(yǎng)老惠老服務政策。許多地方根據(jù)當?shù)貙嶋H實行適度普惠的經(jīng)濟困難老年人補貼制度，以政府購買服務的方式對低收入的高齡、獨居、失能等養(yǎng)老困難的老年人發(fā)放養(yǎng)老服務券，為老年人入住養(yǎng)老機構或者接受社區(qū)、居家養(yǎng)老服務提供支持。民政部門等對養(yǎng)老服務券的發(fā)放、使用、回收設置了嚴格制度，養(yǎng)老服務券只能用于購買養(yǎng)老服務，不允許變現(xiàn)使用，所謂投資養(yǎng)老服務券變現(xiàn)的業(yè)務本身就是違法。一些不法分子利用從事過養(yǎng)老服務行業(yè)的工作背景，虛假宣傳養(yǎng)老服務券可以變現(xiàn)，誤導、誘騙身邊親友投資所謂的養(yǎng)老服務券變現(xiàn)業(yè)務，以實現(xiàn)詐騙錢財?shù)哪康?，不僅損害被害人的合法權益，而且還嚴重破壞養(yǎng)老服務券等養(yǎng)老服務產(chǎn)業(yè)的社會聲譽，也不利于養(yǎng)老惠老服務政策的順利實施，必須依法從嚴懲治。社會公眾一旦發(fā)現(xiàn)假借養(yǎng)老惠老政策之名進行非法套利的，應及時向有關部門舉報。檢察機關在辦案中發(fā)現(xiàn)養(yǎng)老服務領域可能存在的風險隱患，應當及時提示有關部門加強防范。

案例六

楊某閣銷售有毒、有害食品刑事附帶民事公益訴訟案

——向老年人銷售含有國家禁止添加成分的“降糖茶”

【關鍵詞】

養(yǎng)老詐騙? 銷售有毒、有害食品罪 刑事附帶民事公益訴訟??行政公益訴訟?

【基本案情】

2018年10月，被告人楊某閣在未取得食品經(jīng)營許可的情況下，從他人處大量購進“三無”產(chǎn)品“降糖茶”，并冒充某三甲醫(yī)院教授等身份，謊稱“降糖茶”為純植物、無添加、有奇效的保健品，通過快遞發(fā)貨、網(wǎng)絡收款等方式向患有糖尿病的老年人或其家屬銷售。2019年12月，一名購買“降糖茶”的消費者告知楊某閣化驗報告顯示“降糖茶”中含有西藥成分后，楊某閣自行委托檢測，發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品含西藥成分格列苯脲，但其仍繼續(xù)對外銷售。至2020年11月，楊某閣銷售金額共計95萬余元。經(jīng)檢測，楊某閣銷售的“降糖茶”中含有國家食品藥品監(jiān)督管理局辦公室發(fā)布的《保健食品中可能非法添加的物質(zhì)名單（第一批）》中所列的格列苯脲和鹽酸二甲雙胍。

另查明，被告人楊某閣在未取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的情況下，違反執(zhí)業(yè)醫(yī)師法有關規(guī)定，在其經(jīng)營的養(yǎng)生會所等地為他人實施針灸、開具藥方等診療行為。

2022年1月26日，北京市東城區(qū)人民法院以銷售有毒、有害食品罪，判處楊某閣有期徒刑十年，并處罰金二十萬元。判令楊某閣支付民事懲罰性賠償金三百二十六萬六千元，并在國家級媒體上就其銷售不符合食品安全標準的食品行為向社會公開賠禮道歉、消除危險。楊某閣認罪認罰未提出上訴，判決已生效。

【檢察機關履職過程】

北京市東城區(qū)人民檢察院就涉食品安全案件與區(qū)市場監(jiān)督管理局、公安分局建立常態(tài)化會商、信息共享及線索移轉(zhuǎn)機制，在發(fā)現(xiàn)案件線索時介入核查工作，2020年9月25日，北京市東城區(qū)人民檢察院對楊某閣涉嫌銷售有毒、有害食品案通知公安機關立案。9月26日，北京市公安局東城分局對楊某閣涉嫌銷售有毒、有害食品案立案偵查。立案后，北京市東城區(qū)人民檢察院刑事檢察部門依法介入偵查，就涉案有毒、有害食品的檢驗檢測、銷售金額的查證、電子數(shù)據(jù)的調(diào)取、審查、主觀明知的證明等方面提出引導取證意見。在介入偵查過程中，檢察機關發(fā)現(xiàn)楊某閣通過互聯(lián)網(wǎng)向老年人及其家屬等不特定消費者銷售有毒、有害食品的行為涉嫌損害社會公共利益，刑事檢察部門依法將線索移轉(zhuǎn)至公益訴訟檢察部門。2021年1月6日，北京市東城區(qū)人民檢察院將楊某閣銷售有毒、有害食品行為作為民事公益訴訟線索開展初步調(diào)查工作，同年2月2日立案后，在媒體發(fā)布訴前公告。北京市公安局東城分局于2021年2月18日以楊某閣涉嫌銷售有毒、有害食品罪向北京市東城區(qū)人民檢察院移送起訴。

檢察機關認為，楊某閣在知道所銷售的“降糖茶”含有西藥成分之日起至案發(fā)時的銷售行為，已構成銷售有毒、有害食品罪。同時，其長期以來明知“降糖茶”系三無產(chǎn)品，不符合食品安全標準，仍然向全國多地的消費者進行銷售的行為，侵害眾多消費者合法權益，損害社會公共利益，應當承擔相應的民事責任，侵權行為自其開始銷售“降糖茶”時即2018年10月起算，銷售金額共計32萬余元。2021年7月27日，北京市東城區(qū)人民檢察院以銷售有毒、有害食品罪對楊某閣提起刑事附帶民事公益訴訟。

檢察機關在審查中還發(fā)現(xiàn)，楊某閣在未取得醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格的情況下，違法在其經(jīng)營場所等地為老年人等群體實施針灸、開具藥方等診療行為涉嫌侵害社會公共利益。2022年3月15日，北京市東城區(qū)人民檢察院將楊某閣非法行醫(yī)行為作為行政公益訴訟線索開展初核工作，2022年3月30日立案。經(jīng)調(diào)查，東城區(qū)人民檢察院于2022年6月30日向相關行政機關制發(fā)行政公益訴訟訴前檢察建議，相關行政機關接收檢察建議后已對楊某閣非法行醫(yī)行政違法行為立案調(diào)查。

【典型意義】

健康是老年人安享晚年的“本錢”，但也往往成為不法分子實施違法犯罪所依托的對象，市場上治療老年疾病的產(chǎn)品層出不窮，其中不乏圈錢的騙局。不法分子蓄意編造“玄妙”的理論，將根本不具有任何功效的產(chǎn)品宣傳成可以包治百病的良方或者將含有藥品成分的產(chǎn)品包裝成日常保健食品，通過各種方式向老年人推銷盈利，所謂的產(chǎn)品不僅治不了病，還損失了養(yǎng)老錢，甚至耽誤正規(guī)治療，危害老年人的身心健康。老年人在追求健康生活的過程中，不能輕信能包治各種老年疾病的產(chǎn)品宣傳，購買前看清楚產(chǎn)品的成分、生產(chǎn)批號等，對于“三無”產(chǎn)品不要購買。檢察機關在辦理此類案件時，要注意同步審查是否存在損害社會公共利益事實或行政處罰執(zhí)法線索，融合刑事檢察、公益訴訟檢察等職能，在懲治刑事犯罪的同時，及時、敏銳發(fā)現(xiàn)公益訴訟線索，將查證屬實的事實區(qū)分不同性質(zhì)予以準確認定，堅持落實食品藥品安全“四個最嚴”要求，依法要求違法行為人承擔十倍懲罰性賠償責任，確保應查盡查、應罰盡罰。

案例七

廣東省江門市江海區(qū)人民檢察院督促整治

老年人保健品市場亂象行政公益訴訟案

【關鍵詞】

行政公益訴訟? 訴前程序? 保健品? 公開聽證? 協(xié)同治理

【基本案情】

2020年2月以來，廣東省江門市江海區(qū)轄區(qū)內(nèi)的某生物科技有限公司、保健店、商行、床上用品店、飲用水機經(jīng)營部等23家商戶，以提供“免費聚餐”“免費旅游”“打卡計分兌換禮品”等手段博取老年人信任，再通過播放“權威”視頻、傳播自制“養(yǎng)生”小程序、提供“專家”課程等方式，夸大甚至杜撰“磁性床墊”“磁性護膝”“磁性能量帽”“安寧固元液”等保健產(chǎn)品功效，誤導欺詐老年消費者高價購買。其中多數(shù)為“三無”產(chǎn)品，甚至部分為不符合安全標準的食品，其行為涉嫌侵犯不特定多數(shù)老年人的合法權益，嚴重損害社會公共利益。

【檢察機關履職過程】

2022年1月，廣東省江門市江海區(qū)人民檢察院針對老年人保健品市場亂象開展公益訴訟專項監(jiān)督行動中發(fā)現(xiàn)該案線索，于3月3日決定立案，制定調(diào)查方案，開展現(xiàn)場調(diào)查，及時固定收集相關證據(jù)。3月7日，為進一步查明公共利益受損事實，江門市江海區(qū)人民檢察院召開以“老年保健品安全監(jiān)管”為主題的公開聽證會，邀請人大代表、政協(xié)委員、行政機關和行業(yè)代表參加，聚焦如何從源頭上加強老年人保健品市場監(jiān)管展開討論，并形成共識：一是依法督促相關行政部門加強保健品生產(chǎn)、消費市場的源頭監(jiān)管，規(guī)范市場準入資格，加強從業(yè)人員的監(jiān)管；二是依法督促相關行政部門加強互聯(lián)網(wǎng)、電視、電臺等媒體嚴格按照廣告法及相關法律法規(guī)審核廣告內(nèi)容，杜絕夸大、虛假宣傳，避免誤導群眾；三是建立多部門聯(lián)動的聯(lián)絡、會商、巡查、協(xié)作機制，加大打擊“騙老坑老”保健品的力度；四是加大對保健品知識的宣傳力度，深入社區(qū)、村居開展消費警示活動，曝光典型案例，引導老年人正確認識和消費保健品；五是加強對保健品虛假宣傳的監(jiān)管，公開監(jiān)督舉報電話，發(fā)揮群眾監(jiān)督作用，營造全社會參與監(jiān)督的良好氛圍。

2022年3月18日，基于聽證會各方意見和已查明的案件事實，江門市江海區(qū)人民檢察院向市場監(jiān)管部門發(fā)出訴前檢察建議，督促其積極履行監(jiān)管職責，依法保障老年人群體合法權益。市場監(jiān)管部門收到檢察建議后，立即在轄區(qū)開展專項行動，根據(jù)檢察機關提供的線索依法查處涉案商家12家，其中責令關停7家，對其中涉嫌犯罪的5件依法移送公安機關，涉案貨值共計400余萬元，公安機關現(xiàn)已刑事立案2件。同時，繼續(xù)加強保健品店準入監(jiān)管和抽查，將違法犯罪人員列入失信名單，聯(lián)合檢察機關進村居、社區(qū)開展養(yǎng)老詐騙法治宣傳。

針對老年人保健品市場亂象治理存在涉及部門多、協(xié)調(diào)難度大、利益鏈復雜等特點，江門市江海區(qū)人民檢察院還主動將監(jiān)督辦案情況向當?shù)攸h委、政法委匯報爭取支持，協(xié)同推動與市場監(jiān)管、公安、民政、城管等職能部門建立打擊老年人保健品詐騙專項行動協(xié)作機制，充分利用各行政部門執(zhí)法大數(shù)據(jù)，加強轄區(qū)保健品商戶的合法經(jīng)營監(jiān)管，形成打擊合力，鞏固整治成果。此外，江門市江海區(qū)人民檢察院還以“消費者權益保護日”為契機，聯(lián)合市場監(jiān)管部門召開保健品市場專項整治行動新聞發(fā)布會，詳細通報該院辦理違法銷售老年保健品案件情況，通過以案說法開展警示教育，公開舉報監(jiān)督電話，印發(fā)宣傳冊、設點咨詢等形式讓涉老反詐宣傳進社區(qū)、進家庭，切實增強人民群眾特別是老年群體的法治意識和識騙防騙能力。

【典型意義】

保健品市場虛假宣傳、欺詐銷售等“騙老坑老”問題較為突出，嚴重損害老年人的身心健康，侵害老年人合法權益。檢察機關要主動聚焦“騙老坑老”問題集中的保健品等行業(yè)領域，部署開展公益訴訟“小專項”活動。在履行公益訴訟職責過程中，要注意運用公開聽證、檢察建議等方式督促相關部門積極履職，力促形成打擊整治合力，以“我管”促“都管”，協(xié)同推動建立協(xié)作機制，從源頭到末端鏟除問題隱患。檢察機關在開展公益訴訟監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪線索的，應依法移送公安機關處理。同時，要結合檢察辦案中發(fā)現(xiàn)的問題加大反詐宣傳和警示教育力度，積極向老年人和保健品從業(yè)人員開展普法宣傳，教育引導保健品等相關行業(yè)經(jīng)營者依法誠信經(jīng)營，幫助老年人提高識別防范虛假宣傳營銷的意識和能力，維護好自身的合法權益。

(責任編輯: 陸明 )