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近年來，隨著虛擬貨幣越來越受關(guān)注，虛擬貨幣傳銷類犯罪對(duì)社會(huì)和金融秩序穩(wěn)定帶來了嚴(yán)重危害。近日，哈密市伊州區(qū)人民法院審結(jié)了一起利用境外傳銷平臺(tái)發(fā)展下線，鼓吹虛擬貨幣交易、高息理財(cái)進(jìn)行傳銷的案件。

案情回顧

2012年以來，馬來西亞某集團(tuán)在網(wǎng)上設(shè)立游戲理財(cái)?shù)绕脚_(tái)（服務(wù)器、管理人員均在境外），虛構(gòu)其旗下產(chǎn)業(yè)眾多、資產(chǎn)雄厚的事實(shí)，鼓吹其線上線下資源整合能力，造成平臺(tái)穩(wěn)定運(yùn)行、持續(xù)獲利的假象，引誘參與者繳納3.5至100萬(wàn)美元不等的入門費(fèi)成為會(huì)員，告知參與者可獲取平臺(tái)推出的積分或虛擬貨幣，并設(shè)置高額獎(jiǎng)勵(lì)模式，誘騙會(huì)員推薦他人加入并按照順序形成上下線關(guān)系。

2013年9月，被告人孫某經(jīng)王某介紹，下載APP注冊(cè)成為馬來西亞某集團(tuán)傳銷組織平臺(tái)會(huì)員，孫某通過建立微信群等方式宣傳該平臺(tái)營(yíng)利模式，并多次前往馬來西亞參觀考察實(shí)體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，以高額獲利為誘餌，積極為傳銷平臺(tái)發(fā)展下線。

經(jīng)查實(shí)，被告人孫某在平臺(tái)中注冊(cè)賬號(hào)總數(shù)為35個(gè)，發(fā)展下線6層，共計(jì)218人，涉案資金900余萬(wàn)元，其非法獲利359659元。

法院判決

2022年12月12日，伊州區(qū)人民法院依法開庭審理此案。法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人孫某加入馬來西亞某集團(tuán)傳銷組織平臺(tái)后，以投資理財(cái)名義進(jìn)行廣泛宣傳，以高額收益為誘餌發(fā)展他人參加，直接或間接從下線繳納的資金獲取返利，同時(shí)引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。鑒于罰金、違法所得均已退繳，故伊州區(qū)人民法院依法判處孫某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，其退繳的違法所得359659元，予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。

法條鏈接

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條之一規(guī)定：【組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

法官提醒

虛擬貨幣傳銷犯罪不受地域限制，規(guī)模大、參與人眾多、資金流大、傳播發(fā)展快。法官在此提醒廣大群眾要提高警惕，拒絕高息收益誘惑，嚴(yán)加防范，理性選擇合法投資渠道，謹(jǐn)防傳銷陷阱。

(責(zé)任編輯: 陸明 )