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5月12日，四川省公安廳召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了近年偵破的10起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例，旨在通過(guò)剖析案例，揭示犯罪手法，傳授防范知識(shí)，提高群眾防范意識(shí)和能力，推動(dòng)社會(huì)各界共同參與打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作。

其中，南充公安破獲的饒某某、劉某某等人對(duì)非國(guó)家工作人員行賄案入選十大典型案例。犯罪嫌疑人饒某某、劉某某等人為騙取銀行授信開(kāi)具銀行承兌匯票，控制多家空殼公司,虛構(gòu)貿(mào)易背景,簽訂虛假合同，并以2至50余萬(wàn)元不等的現(xiàn)金向銀行信貸人員行賄。截至案發(fā)，該團(tuán)伙大肆向9家地方商業(yè)銀行中10余名銀行工作人員行賄，涉案金額511萬(wàn)元。該案已于2022年9月移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。  

同日，南充市公安局也召開(kāi)了新聞通氣會(huì)，通報(bào)了3起典型案例。其中“馬某等人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案”引發(fā)了網(wǎng)友們的強(qiáng)烈關(guān)注。很多網(wǎng)友認(rèn)為，這個(gè)年代怎么還有被傳銷(xiāo)洗腦的？

那么，“傳銷(xiāo)”到底是什么？傳銷(xiāo)是我國(guó)明令禁止的非法活動(dòng)，近年來(lái)傳銷(xiāo)的形式和手段也在不斷翻新。

傳銷(xiāo)的主要類(lèi)型

“國(guó)家工程”傳銷(xiāo)

打著“國(guó)家扶持”“有政府背景”“文化產(chǎn)業(yè)”“精神文明”“好項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)大聯(lián)盟”“農(nóng)業(yè)發(fā)展平臺(tái)”等旗號(hào)，偽造國(guó)家機(jī)關(guān)文件，虛擬公司產(chǎn)業(yè)，打著新產(chǎn)業(yè)的幌子虛假宣傳。

常常以“連鎖銷(xiāo)售”“連鎖加盟”“投資開(kāi)發(fā)”“資本運(yùn)作”等手段，或者以加盟、“發(fā)展代理”“建立工作站”等方式從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。

典型案例一

2017年下半年，市公安局嘉陵區(qū)分局發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)的一家貿(mào)易有限責(zé)任公司打著“國(guó)家共享經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新交易示范中心——鑫圓共享經(jīng)濟(jì)”南充片區(qū)銷(xiāo)售代理等旗號(hào)在全市大肆發(fā)展下線，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪。立案后，經(jīng)偵民警多次輾轉(zhuǎn)各地開(kāi)展大量調(diào)查取證工作，最終聯(lián)合眉山警方共同搗毀了這一涉案人員眾多、涉案金額巨大的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)窩案。

“鑫圓共享經(jīng)濟(jì)”是一個(gè)層級(jí)眾多、機(jī)構(gòu)龐大、模式極為復(fù)雜的傳銷(xiāo)組織。犯罪分子冒充“中聯(lián)影視有限公司”總裁等身份，進(jìn)行具有央企背景、擁有多個(gè)大型國(guó)家項(xiàng)目和大量資產(chǎn)的虛假宣傳，先后設(shè)立建材、農(nóng)業(yè)、礦業(yè)、傳媒等28條虛假產(chǎn)業(yè)鏈，打著“國(guó)家平臺(tái)”“共享經(jīng)濟(jì)”等幌子，以所謂消費(fèi)返利為噱頭，通過(guò)設(shè)立的鑫圓共享商城網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，大肆拉人頭入會(huì)，層層發(fā)展下線，獲取非法利益。

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)

利用互聯(lián)網(wǎng)，通常打著電子商務(wù)、免費(fèi)獲利、網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)、投資理財(cái)、網(wǎng)絡(luò)博彩、資本運(yùn)作等時(shí)髦詞匯的旗號(hào)，發(fā)展迅速、成本低廉。

相比傳統(tǒng)傳銷(xiāo)其更具有虛擬性、欺騙性、隱蔽性以及跨地域性，編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話，號(hào)稱(chēng)“在家就可創(chuàng)業(yè)、穿著睡衣就能賺錢(qián)”，通過(guò)網(wǎng)銀繳納入門(mén)費(fèi)、網(wǎng)上注冊(cè)會(huì)員或代理商，發(fā)展下線，從事傳銷(xiāo)。

典型案例二

2018年10月26日，南部縣公安局接群眾舉報(bào)，南部縣籍人員任某某等人以投資澳門(mén)賭博和旅游行業(yè)，獲得該行業(yè)利潤(rùn)分紅為噱頭大肆發(fā)展下線會(huì)員，收取入門(mén)費(fèi)，獲取非法利益，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。后經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查查明，任某某等人所參加的傳銷(xiāo)組織名為“博旅理財(cái)”的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織，涉及全國(guó)30余個(gè)省市，人員59萬(wàn)余人，涉案資金約170億元。

該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織主要運(yùn)用犯罪分子設(shè)立的“博旅理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)來(lái)進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，該平臺(tái)系以美金為籌碼的方式進(jìn)行平臺(tái)運(yùn)作，包括會(huì)員入門(mén)、建立層級(jí)關(guān)系，計(jì)酬返利等，并以澳門(mén)博彩和旅游業(yè)的利潤(rùn)分紅為幌子，誘騙群眾繳納入門(mén)費(fèi)，謀取不法利益。

金融傳銷(xiāo)

承諾高收益，引誘投資，這種吸收資金的行為名目常見(jiàn)的有“xx金融互助平臺(tái)”“xx互助社區(qū)”“xx財(cái)富互助平臺(tái)”等。

不法分子為吸引更多的群眾，編造各種名目，或許以高息回報(bào)或許以投資入股或許以項(xiàng)目分紅或假借無(wú)效合同等等。作案手法五花八門(mén)，被害人眼花繚亂且受害后不自知，甚至煽動(dòng)身邊親友“入圈套”。

典型案例三

2021年6月，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到警情通報(bào)稱(chēng)：市公安局嘉陵區(qū)分局在走訪調(diào)查中發(fā)現(xiàn)嘉陵、順慶區(qū)多個(gè)小區(qū)經(jīng)常有大量外來(lái)人口統(tǒng)一租房、集中住宿、極少外出，沒(méi)有正當(dāng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有從事傳銷(xiāo)活動(dòng)的嫌疑。通過(guò)三個(gè)月的偵查，一個(gè)以異地流竄人員為主、以“百姓、互濟(jì)、致富、1+1”為噱頭的傳銷(xiāo)犯罪組織露出本來(lái)面目。

截至案發(fā)時(shí)，其發(fā)展傳銷(xiāo)組織層級(jí)已達(dá)3層以上，傳銷(xiāo)人數(shù)已達(dá)千人以上，涉案資金3000余萬(wàn)元。

傳銷(xiāo)的特點(diǎn)

01 入門(mén)費(fèi)

需要認(rèn)購(gòu)商品或交納費(fèi)用取得加入資格或發(fā)展他人加入的資格，牟取非法利益。

02 拉人頭

需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對(duì)發(fā)展的人員以其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報(bào)酬，牟取非法利益。

03 計(jì)酬方式

以直接或間接發(fā)展人員的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬，牟取非法利益。

如果符合以上特征，就有可能涉嫌傳銷(xiāo)。

傳銷(xiāo)的防范手段

要筑牢傳銷(xiāo)防范網(wǎng)絡(luò)，首先要弄清事物本質(zhì)，傳銷(xiāo)的本質(zhì)是欺詐（致幻），傳銷(xiāo)的噱頭是一夜暴富（畫(huà)大餅），傳銷(xiāo)的發(fā)展是不斷變換噱頭（口號(hào)），傳銷(xiāo)的主要特征是拉人頭（方式），傳銷(xiāo)的目的是牟取非法利益，根本特點(diǎn)是傳而不銷(xiāo)或者真?zhèn)骷黉N(xiāo)。

南充公安溫馨提示：

1.樹(shù)立正確的三觀。

2.保持一顆平常心，正確對(duì)待得失。

3.培養(yǎng)自己的獨(dú)立人格和思考能力，增加自己的社會(huì)閱歷。

4.提高防范意識(shí)，不輕易相信他人。

認(rèn)真了解傳銷(xiāo)的行騙模式和相關(guān)內(nèi)容，提高自身防范意識(shí)，警惕精神傳銷(xiāo)，規(guī)避非法培訓(xùn)！如有發(fā)現(xiàn)立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

(責(zé)任編輯: 陸明 )