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為充分發(fā)揮刑事審判職能作用，依法打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪行為，優(yōu)化法治化營商環(huán)境、守護好人民群眾的“錢袋子”、全方位建設(shè)模范自治區(qū)提供堅實的司法服務(wù)和保障，近日，內(nèi)蒙古高院召開“內(nèi)蒙古法院依法打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件”新聞發(fā)布會，向社會發(fā)布了全區(qū)法院審理網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件典型案例。

呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院案例《被告人柴某、樊某某以投資馳園酒業(yè)名義網(wǎng)絡(luò)傳銷案》被列入其中。

2003年8月22日，被告人柴某成立內(nèi)蒙古馳園酒業(yè)有限公司（以下簡稱馳園酒業(yè)公司），注冊資本2000萬元。2016年3月，被告人柴某經(jīng)人介紹認識被告人樊某某，樊某某向柴某推薦了線上銷售模式，柴某隨即授權(quán)樊某某為馳園酒業(yè)公司線上銷售全權(quán)負責人。

2016年9月25日，被告人樊某某代表馳園酒業(yè)公司與香港微智創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)交易有限公司（以下簡稱香港微智創(chuàng)公司）簽訂《網(wǎng)站開發(fā)合同》，香港微智創(chuàng)公司委托深圳某公司開發(fā)馳園酒業(yè)網(wǎng)上會員管理系統(tǒng)。2016年9月27日，馳園酒業(yè)公司向香港微智創(chuàng)公司支付網(wǎng)站開發(fā)費31萬元。被告人樊某某給香港微智創(chuàng)公司提交了網(wǎng)站建設(shè)的原始樣稿，即要求體現(xiàn)排網(wǎng)方式、自動排網(wǎng)、蛇形排法、直銷獎、見點獎等內(nèi)容。

2016年10月，被告人柴某、樊某某相繼在呼和浩特市、包頭市、烏蘭察布市、巴彥淖爾市等地設(shè)立辦事處，以馳園酒業(yè)公司的名義授課，灌輸傳銷經(jīng)營模式，即：每名投資人憑自己的身份證或手機號碼，可在該平臺上投資1到10個點位，每個點位1500元，投資一個點位贈送價值1780元的玫香酒一箱，如果引薦一名新會員可領(lǐng)取500元的推廣費，從所推薦客戶投資的1500元里抽取，投資人投資1500元后成為會員。馳園酒業(yè)線上銷售模式的結(jié)構(gòu)系三角形銷售模式，以幾何倍增的方式向下分七層，蛇形排列、全國公排，會員初始投資后即為最低的層級，所投資的490元分成七個點分給其上不同層級，后續(xù)再吸納了新會員，相應(yīng)之前的會員層級向上排列，可獲得對應(yīng)每個點位70元，以此類推，當某個會員吸收到254個點位時，將取得17800元的收益并自動出局。

2017年2月，被告人樊某某將每單1500元的要求降為每單600元，不再贈送玫香酒和推薦費，而是以幾何倍增的方式向下分七層，蛇形排列、全國公排。通過以上方式，被告人柴某、樊某某引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，累計投資筆數(shù)達到8316筆，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達到17174804.06元。

呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院審理認為，被告人柴某、樊某某以銷售商品為名，共同策劃實施線上銷售模式，付費開發(fā)網(wǎng)上會員管理系統(tǒng)，積極組織人員現(xiàn)場參觀、不斷灌輸經(jīng)營模式，要求參加者以繳納費用購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財物、擾亂社會經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，以被告人柴某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處其有期徒刑五年六個月，并處罰金20萬元；以被告人樊某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處其有期徒刑五年，并處罰金15萬元。

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪在客觀方面有三個特征：一是經(jīng)營形式上具有欺騙性。傳銷組織所宣傳的經(jīng)營活動，實際上是以經(jīng)營為幌子，許諾或者支付給成員的回報往往來自其收取的入門費，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格是傳銷組織誘騙成員取得傳銷資格慣用的一種引誘方式或程序，騙取財物才是傳銷活動的本質(zhì)目的；二是計酬方式上，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)。傳銷組織的參加者通過發(fā)展人員，再要求被發(fā)展者不斷發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線發(fā)展的人數(shù)多少為依據(jù)計算和給付上線報酬，這是傳銷組織通常計酬的特點；三是組織結(jié)構(gòu)上具有層級性。在傳銷組織中，一般根據(jù)加入的順序、發(fā)展人員的多少分成不同的等級。每個人都有一定的級別，只有發(fā)展一定數(shù)量的下線以后才能升級，由此呈現(xiàn)底大尖小的金字塔形結(jié)構(gòu)。因此，按照一定順序組成層級是傳銷的組織結(jié)構(gòu)特點。

本案中，被告人采取線上線下相結(jié)合的方式開展傳銷活動，并委托開發(fā)線上網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)化、信息化手段更為明顯，其依托于白酒線上銷售模式進行傳銷，具有更強的隱蔽性和欺騙性，但分析其銷售結(jié)構(gòu)實質(zhì)上仍是拉人頭發(fā)展下線的三角形銷售模式，利潤來源實則依舊是成員繳納的入門費，對其以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪定罪量刑符合法律規(guī)定。

(責任編輯: 陸明 )