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為幫助群眾認清網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪本質(zhì)，防范和遠離網(wǎng)絡(luò)傳銷行為，維護社會安定穩(wěn)定，“打擊防范傳銷小課堂”欄目從網(wǎng)絡(luò)官方信息渠道收集整理了近年來國內(nèi)各地查處的一批網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例，陸續(xù)予以刊發(fā)警示——

案例1: 臺州市路橋區(qū)查處陳某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

2018年，臺州市路橋區(qū)市場監(jiān)管局與臺州市公安局路橋分局同時接到群眾舉報，稱當(dāng)?shù)仃惸巢捎脗麂N模式經(jīng)營某本草系列產(chǎn)品。2020年6月公安機關(guān)查明當(dāng)事人傳銷犯罪的證據(jù)不足，將案件移送市場監(jiān)管部門處理。

經(jīng)查明：當(dāng)事人于2017年1月起從事某本草系列產(chǎn)品的經(jīng)營活動，通過設(shè)置六級代理商和總代四級返利的營銷模式，采用不同級別差額進貨價格及返利的方式來獲取高額利潤。截至2018年底，當(dāng)事人團隊形成了各級代理和終端消費者約45.7萬人的龐大營銷網(wǎng)絡(luò)，其中總代級別人數(shù)約2800人，金牌總代25人。財務(wù)報表顯示，該團隊利用上述經(jīng)營模式在2017年、2018年累計銷售所得12.23億元，利潤總額2.22億元，當(dāng)事人累計獲得返利金額1355.47萬元。

當(dāng)事人的經(jīng)營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。

根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年6月，臺州路橋區(qū)市場監(jiān)管局對當(dāng)事人處以沒收違法所得2.36億元、罰款200萬元，合計罰沒2.38億元的行政處罰。

案例2: 杭州市西湖區(qū)查處浙江某健康產(chǎn)業(yè)有限公司傳銷案

2020年7月，杭州市西湖區(qū)市場監(jiān)管局執(zhí)法人員根據(jù)舉報，對浙江某健康產(chǎn)業(yè)有限公司經(jīng)營的“線上商城”相關(guān)商業(yè)模式進行檢查。后對當(dāng)事人涉嫌組織開展傳銷活動立案調(diào)查。

經(jīng)查明：2020年3月，當(dāng)事人與某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簽訂《系統(tǒng)開發(fā)合同》，委托該公司協(xié)助開發(fā)微信公眾號、公眾號內(nèi)部“線上商城”系統(tǒng)。當(dāng)事人通過“線上商城”開展業(yè)務(wù)活動，銷售食品、日化用品等商品。“線上商城”設(shè)立會員制度，共制定5種會員級別。普通微信用戶向當(dāng)事人交納189元即可成為健康天使，享有每日以固定單價18元選購一款商城商品的權(quán)益。健康天使進一步交納188元、1980元、9800元、39800元等不同數(shù)額的會員費，可分別晉升上一級別。截至被查獲，當(dāng)事人共發(fā)展會員858人，當(dāng)事人線上商城經(jīng)營收入84.82萬元，會員收益支出共46.9萬元，已售商品進貨總價21.01萬元。

當(dāng)事人的經(jīng)營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年10月，西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局對當(dāng)事人處以沒收違法所得60.51萬元、罰款72.61萬元，合計罰沒133.12萬元行政處罰。

案例3：杭州市江干區(qū)查處杭州某某醫(yī)療美容診所有限公司傳銷案

2019年，江干區(qū)市場監(jiān)管局根據(jù)舉報，對杭州某某醫(yī)療美容診所有限公司進行檢查時，發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌傳銷的線索。2019年12月，江干區(qū)市場監(jiān)管局對當(dāng)事人立案調(diào)查。

經(jīng)查明：當(dāng)事人招收合伙人，要求顧客一次性交納28000元后取得合伙人資格，并實施以下獎勵措施：合伙人A直接推薦他人B成為合伙人，A可獲得直接推薦獎勵15000元，合伙人B推薦他人C成為合伙人，B獲得直接推薦獎勵15000元的同時，A還可獲得間接推薦獎勵1400元；當(dāng)事人招收了2個合伙人團隊負責(zé)人，除獲得合伙人資格外，還可獲得合伙人團隊新增業(yè)績5%的獎勵。截至案發(fā)，當(dāng)事人共招募26個合伙人，共交納費用70.39萬元，發(fā)放直接推薦獎勵、間接推薦獎勵和團隊獎勵共32.34萬元，支付手術(shù)費用21筆30.85萬元和手術(shù)設(shè)計費用2.1萬元，當(dāng)事人違法所得為37.43萬元。

當(dāng)事人的經(jīng)營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年3月，杭州市江干區(qū)市場監(jiān)督管理局對當(dāng)事人處以沒收違法所得37.43萬元、罰款50萬元，合計罰沒87.43萬元行政處罰。

案例4：嘉興桐鄉(xiāng)市查處浙江某某有限公司傳銷案

2019年3月，桐鄉(xiāng)市市場監(jiān)管局接到舉報稱浙江某某有限公司虛假宣傳，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)該公司通過一款名為“章魚哥”的APP提供服務(wù)，在經(jīng)營活動中涉嫌構(gòu)成傳銷犯罪，移送公安機關(guān)。公安機關(guān)經(jīng)初查后移送桐鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局處理。

經(jīng)查明：當(dāng)事人開發(fā)了一款名為“章魚哥”的APP，自2019年1月開始運行。當(dāng)事人為快速發(fā)展會員和吸收付費會員的加入，制定了獎勵措施。具體方式是：1、加入會員必須有推薦人，會員分普通會員和付費會員2種，付費會員為每人每年繳納100元，成為公司的VIP會員；2、直接推薦他人加入成為付費會員（也就是VIP會員），推薦人可以獲得2000海草積分（2000海草積分如果兌換，可兌換18元人民幣，即兌現(xiàn)時公司扣10%）；3、間接推薦他人加入，可以獲得1000海草積分，但只能是第一個間接推薦層級才可以獲得；4、當(dāng)會員直接推薦30人成為VIP會員，間接推薦60人成為VIP會員，該會員升級為SVIP會員，SVIP會員會增加獲得整個團隊銷售額的5%（每位會員500海草的提成）；5、當(dāng)SVIP會員直接推薦100人成為VIP會員，間接推薦200人成為VIP會員，整個團隊達到4000人，該SVIP會員升級為代理商，代理商又會增加獲得整個團隊銷售額的10%（每位會員1000海草的提成）。截至2019年7月，當(dāng)事人共吸收會員753652名，其中付費會員有243975名，VIP會員243231名，SVIP會員699名，代理商45名，公司會員總收入2451.76萬元，獲利34.42萬元。

當(dāng)事人的經(jīng)營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年3月，桐鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局對當(dāng)事人處以沒收違法所得34.42元、罰款70萬元，合計罰沒104.42萬元的行政處罰。

案例5：寧波市鄞州區(qū)查處寧波某某生活健康科技有限公司傳銷案

2020年7月，鄞州區(qū)市場監(jiān)管局收到省局有關(guān)寧波某某生活健康科技有限公司涉嫌傳銷的線索，經(jīng)核查后，當(dāng)月予以立案調(diào)查。

經(jīng)查明：當(dāng)事人寧波某某生活健康科技有限公司于2019年4月在微信平臺上注冊“某某生活”購物小程序，7月正式上線運行，主要銷售“某某生活”牌膠原蛋白肽復(fù)合飲品、固態(tài)面膜、銀杏葉口服液和西洋參蜂王漿口服液等產(chǎn)品，并在小程序中設(shè)置了由上述產(chǎn)品組合，價格396元起25種會員大禮包。在經(jīng)營活動期間，當(dāng)事人采取會員制消費及會員分享獎勵模式。會員分為普通會員、服務(wù)主管、運營經(jīng)理，并分別設(shè)置了消費入門條件及計酬模式。截至案發(fā)，當(dāng)事人已發(fā)展普通會員3373個，有效VIP會員1105個，SVIP會員1592個，服務(wù)主管587個，運行主管28個，獲得禮包等產(chǎn)品收入644.51萬元，扣除向會員支付獎勵353.51萬元，支付稅款10.63元、支付貨款及包裝費、運費274.86萬元，違法所得5.51萬元。

當(dāng)事人的經(jīng)營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年11月，鄞州區(qū)市場監(jiān)管局對當(dāng)事人處以沒收違法所得5.51萬元、罰款50萬元，合計罰沒55.51萬元行政處罰。 

案例6：杭州市西湖區(qū)查處浙江某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2020年7月，杭州市公安局將浙江某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件線索交西湖公安分局偵辦。

經(jīng)查明，金某某、張某、許某、姜某、孫某某等人于2019年10月起商量成立一家短視頻公司，之后于11月28日在杭州市上城區(qū)注冊成立浙江某某魔方網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，金某某任公司法人代表、CEO，是公司的實際控制人，張某、許某、姜某、孫某某等人作為公司股東、高管，各自分工組織傳銷活動。公司成立伊始就向社會公眾推出其自行研發(fā)的某APP，以看視頻可以獲取利益為名，以某某號二維碼作為邀請碼向社會公眾推廣會員加入，按照某某號先后順序組成層級，層級越高獲取的利益越多；以某APP作為傳銷活動的平臺，制定了合伙人制度、會員加入制度、會員變現(xiàn)制度等一整套規(guī)則，在平臺內(nèi)設(shè)置虛擬產(chǎn)品以及各種升級規(guī)則，以新會員充值金額作為老會員提現(xiàn)的資金來源，以租賃境外服務(wù)器開設(shè)鏈接賬號以及系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置集市作為會員變現(xiàn)通道。公司于2019年12月某某短視頻APP上線運營至案發(fā)，在各地設(shè)立市縣合伙人，發(fā)展各級會員七千余萬人，通過傳化支付、銀聯(lián)、財付通、支付寶等賬戶收取合伙人資金、各類會員充值金額、廣告費等，總計11.63億元。

西湖區(qū)公安分局于2020年8月對浙江某某網(wǎng)絡(luò)有限公司以“7．29”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查，在杭州公司本部、江蘇徐州、浙江蒼南等地一舉抓獲主要犯罪嫌疑人金某某、張某、許某等13人，10月在山西太原抓獲犯罪嫌疑人孫某某。偵查機關(guān)凍結(jié)涉案資金2.43億元。

(責(zé)任編輯: 陸明 )