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為幫助群眾認(rèn)清網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法犯罪本質(zhì)，防范和遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)行為，維護(hù)社會(huì)安定穩(wěn)定，“打擊防范傳銷(xiāo)小課堂”欄目從網(wǎng)絡(luò)官方信息渠道收集整理了近年來(lái)國(guó)內(nèi)各地查處的一批網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)典型案例，陸續(xù)予以刊發(fā)警示——

案例1：寧波市寧海縣查處利用假期貨APP實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪案

2020年4月，寧?？h公安局陸續(xù)收到群眾通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、匿名信等形式發(fā)來(lái)的舉報(bào)，稱位于寧海世貿(mào)中心的“金某溢”期貨投資平臺(tái)疑似傳銷(xiāo)。寧?？h公安局立即成立專案組立案?jìng)刹?，通過(guò)分析“金某某”APP平臺(tái)資金流及技術(shù)交流群，判定該APP為實(shí)際無(wú)法交易的假期貨平臺(tái)，并鎖定開(kāi)發(fā)平臺(tái)技術(shù)公司，挖出“金某國(guó)際”“金某指”等同類(lèi)假期貨APP投資平臺(tái)10個(gè)。其中，“金某溢”“金某國(guó)際”“金某指”3個(gè)假期貨APP涉案金額約2.8億。

經(jīng)查明：2020年2月底以來(lái)，該團(tuán)伙對(duì)外銷(xiāo)售“金某國(guó)際”期貨軟件APP，購(gòu)買(mǎi)一套軟件需要人民幣11250元，一人可購(gòu)買(mǎi)無(wú)限制套數(shù)軟件。激活后登入軟件，操作購(gòu)買(mǎi)期貨，系統(tǒng)設(shè)置僅可購(gòu)買(mǎi)原油和黃金期貨，其他期貨產(chǎn)品無(wú)法購(gòu)買(mǎi)。1000美金可購(gòu)買(mǎi)一手期貨，平臺(tái)設(shè)置了止盈止損線，止盈為470美金，止損為320美金。止盈后，交易倉(cāng)變成1000美金，投資人可繼續(xù)操作購(gòu)買(mǎi)。每天可盈利3次。止損后，該賬號(hào)當(dāng)日無(wú)法繼續(xù)操作購(gòu)買(mǎi)期貨。第二日，虧損的賬號(hào)交易倉(cāng)重新變?yōu)?000美金，當(dāng)日又可進(jìn)行操作。實(shí)際上該軟件并無(wú)互助保險(xiǎn)金系統(tǒng)，止盈賬戶止盈一手賺取30美金，并轉(zhuǎn)入盈利倉(cāng)，止損賬戶當(dāng)日顯示虧損320美金，第二日，其實(shí)所有賬戶均重置到交易倉(cāng)1000美金的原始狀態(tài)。公司利用該只賺不虧的經(jīng)營(yíng)模式為噱頭，使會(huì)員獲取高額收益。會(huì)員除上述收益外，還可以通過(guò)發(fā)展下線獲得動(dòng)態(tài)收益。每一個(gè)客戶直推5個(gè)賬戶以上，即可拿取傭金。另外公司還規(guī)定了代理級(jí)別，達(dá)到代理級(jí)別的人，除了能夠拿到三層傭金外，還有另外的代理商收益。初級(jí)代理是直推5戶以上，團(tuán)隊(duì)下面達(dá)到了31戶，初級(jí)代理除了能夠拿三級(jí)傭金外，能夠額外拿取他下面所有團(tuán)隊(duì)成員每交易一手4美金的提成。區(qū)級(jí)代理是直推5戶以上，直推3個(gè)部門(mén)，團(tuán)隊(duì)下面達(dá)到了468戶，最小部門(mén)15戶，區(qū)級(jí)代理下面的團(tuán)隊(duì)成員每交易一手能夠拿取8美金。高級(jí)代理是直推5戶以上，直推4個(gè)中級(jí)代理，高級(jí)代理可以拿取他團(tuán)隊(duì)成員每交易一手12美金。同時(shí)公司為了激勵(lì)高級(jí)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)拉取更多投資人，設(shè)置了開(kāi)單獎(jiǎng)，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)下每新增開(kāi)戶一個(gè)賬號(hào)公司派發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)1300元。

截至4月底，寧海縣公安局已對(duì)“金某溢”“金某國(guó)際”“金某指”3個(gè)平臺(tái)及軟件開(kāi)發(fā)公司進(jìn)行收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人38人，扣押凍結(jié)資金約1000余萬(wàn)元，車(chē)輛2輛。

案例2：寧波市江北區(qū)查處浙江某億入口科技有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

2020年1月底，寧波市公安局江北分局發(fā)現(xiàn)浙江某億入口科技有限公司資金流動(dòng)存在異常，經(jīng)分析研判確認(rèn)該公司有涉嫌傳銷(xiāo)的苗頭，遂將該公司列為重點(diǎn)關(guān)注目標(biāo)，并成立工作專班，開(kāi)展案前調(diào)查工作。2020年4月，寧波市公安局江北分局對(duì)其以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪立案?jìng)刹椤?/p>

經(jīng)查明：2019年11月至2020年4月期間，公司實(shí)際控制人靖某某伙同靖某某等人，開(kāi)發(fā)“某億入口”購(gòu)物商城APP，以會(huì)員可在線上商城購(gòu)物、獲取流量（積分）、利潤(rùn)分紅以及未來(lái)在公司上市后獲取股權(quán)為誘餌，大肆發(fā)展會(huì)員。參與人手機(jī)下載 “某億入口” APP，登錄后在線繳納100元會(huì)員費(fèi)取得會(huì)員資格后，每發(fā)展一名新增會(huì)員可獲得積分獎(jiǎng)勵(lì)，積分用于商城購(gòu)物、置換股權(quán)或返現(xiàn)。最多可發(fā)展三層下線，并形成上下級(jí)關(guān)系。公司對(duì)于直推30人，三級(jí)人數(shù)達(dá)100人的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)一千元；直推30人，三級(jí)人數(shù)達(dá)400人的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)兩萬(wàn)元，以此方式進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。經(jīng)對(duì)依法提取到的“某億入口”APP后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理，顯示該APP平臺(tái)會(huì)員遍布全國(guó)32個(gè)省份，注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)90余萬(wàn)個(gè)，實(shí)際付費(fèi)會(huì)員人數(shù)70萬(wàn)余人（其中寧波會(huì)員2576人），涉案資金7000余萬(wàn)元，凍結(jié)資金6500萬(wàn)余元。

2020年4月抓獲犯罪嫌疑人靖某某、靖某某、李某等三人，后于5月、6月、7月相繼在全國(guó)各地抓獲單某某等11人團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，共抓獲14名犯罪嫌疑人，其中13名犯罪嫌疑人已被法院判刑。

案例3：紹興市柯橋區(qū)查處冷某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

2020年3月，紹興市柯橋區(qū)公安分局接到市場(chǎng)監(jiān)督管理局移送的冷某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案，次日，紹興市公安局柯橋區(qū)分局以冷某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪立案?jìng)刹椤?/p>

經(jīng)查明：紹興某某生物科技有限公司自2019年8月成立之后通過(guò)“某某商城”平臺(tái)發(fā)展會(huì)員，并以介紹他人成為會(huì)員可獲得直推獎(jiǎng)、送貨獎(jiǎng)的方式大肆發(fā)展下線。2019年9月起，某某公司以“某某商城”作為經(jīng)營(yíng)平臺(tái)，通過(guò)“某某商城”微信平臺(tái)，在平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)化妝品類(lèi)大禮包（店主套餐798元、皇冠套餐5980元、鉑金套餐29800元），投資人注冊(cè)賬號(hào)并將購(gòu)買(mǎi)大禮包錢(qián)打入公司銀行賬戶后，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)有對(duì)應(yīng)的會(huì)員等級(jí)及積分，從而獲得發(fā)展下線加入的資格，上線通過(guò)掃推薦人的二維碼直接發(fā)展下線，再由下線掃推薦人的二維碼直接發(fā)展下下線，獲取“某某商城”公司獎(jiǎng)勵(lì)：上線發(fā)展下線，獲取相應(yīng)百分比的直推獎(jiǎng)，贈(zèng)送面膜獲取相應(yīng)額度的送貨獎(jiǎng)。上線層級(jí)越高，獲取的直推獎(jiǎng)和送貨獎(jiǎng)越多，下線發(fā)展下下線，上線也能獲得相應(yīng)的直推獎(jiǎng)差、推薦級(jí)差獎(jiǎng)和送貨獎(jiǎng)，只要與發(fā)展的下線形成級(jí)別差，就可以獲得級(jí)差獎(jiǎng)，不限層級(jí)。截至案發(fā)，某某商城發(fā)展全部下級(jí)會(huì)員人數(shù)達(dá)2009人，下線層數(shù)達(dá)十余層，涉及全國(guó)24個(gè)省市自治區(qū)，主要集中浙江、黑龍江、河南、湖北等地，吸收會(huì)員資金達(dá)445.07萬(wàn)元。

目前紹興市柯橋區(qū)公安分局已對(duì)某某公司冷某等六名股東采取刑事強(qiáng)制措施并移送起訴。

案例4：義烏市查處鄧某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

2020年2月，義烏市公安局通過(guò)工作發(fā)現(xiàn)鄧某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案的相關(guān)線索后，于當(dāng)日立案進(jìn)行偵查。

經(jīng)查明：2019年8月，犯罪嫌疑人鄧某等人在義烏租用稠江街道總部經(jīng)濟(jì)園作為云諾文化藝術(shù)品交易中心掛牌運(yùn)營(yíng)中心，交易平臺(tái)為云諾交易所下屬“云游商城”，以銷(xiāo)售“某某”紅酒為名，操盤(pán)紅酒現(xiàn)貨交易。根據(jù)云諾紅酒的交易規(guī)則，會(huì)員每完成一筆交易（賣(mài)出3瓶1000元的紅酒），都需要有3個(gè)新單子接手，實(shí)際上需要有源源不斷的新會(huì)員加入，才能維持云諾紅酒現(xiàn)貨交易，一旦沒(méi)有新會(huì)員加入，現(xiàn)貨交易無(wú)法運(yùn)行，只能強(qiáng)制交割紅酒現(xiàn)貨。為維持云諾紅酒現(xiàn)貨交易，平臺(tái)設(shè)置了靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)、動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)、組團(tuán)獎(jiǎng)勵(lì)等一系列帶有傳銷(xiāo)性質(zhì)的獎(jiǎng)金制度，以鼓勵(lì)、引誘會(huì)員發(fā)展其他人員加入。且公司專門(mén)設(shè)置14個(gè)部的領(lǐng)導(dǎo)人（團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)）發(fā)展會(huì)員，專門(mén)的商學(xué)院講師團(tuán)隊(duì)進(jìn)行講解和宣傳“云交所現(xiàn)貨應(yīng)價(jià)零批模式”，宣傳“以金融為手段，互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)，以文化產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)大宗商品現(xiàn)貨市場(chǎng)與資本市場(chǎng)的有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)現(xiàn)貨產(chǎn)業(yè)和金融產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，為企業(yè)去庫(kù)存，使更多人參與到商品流通帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的繁榮之路”，最終達(dá)到讓全國(guó)各地投資人加入成為會(huì)員的目的。該案截至被查獲之日，根據(jù)云游后臺(tái)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)顯示，云諾紅酒現(xiàn)貨交易會(huì)員賬號(hào)13514個(gè)，層級(jí)為19層，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)。根據(jù)公司銀行賬戶資金流水顯示，累計(jì)進(jìn)出涉案資金達(dá)4.2億元。

2020年11月，義烏市公安局組織警力對(duì)該案進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲以犯罪嫌疑人鄧某為首的涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的團(tuán)伙多人，對(duì)犯罪嫌疑人鄧某、謝某某、陳某、王某、蔡某某等五人依法采取強(qiáng)制措施，凍結(jié)涉案資金410余萬(wàn)元人民幣。

案例5：重慶　“負(fù)離子能量眼鏡”傳銷(xiāo)案

2017年1月19日，鐘某、卓某以他人名義在重慶市兩江新區(qū)注冊(cè)成立重慶某電子商務(wù)有限公司。公司規(guī)定消費(fèi)者以980元購(gòu)買(mǎi)1副負(fù)離子能量眼鏡成為會(huì)員。會(huì)員分普通會(huì)員、消費(fèi)商、主任、高級(jí)主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、白領(lǐng)經(jīng)理、藍(lán)領(lǐng)經(jīng)理、鉆石經(jīng)理、總監(jiān)、高級(jí)總監(jiān)、白領(lǐng)總監(jiān)、藍(lán)領(lǐng)總監(jiān)、鉆石總監(jiān)、董事15個(gè)級(jí)別。公司要求會(huì)員發(fā)展他人成為公司會(huì)員，按照發(fā)展人數(shù)晉升級(jí)別和享受120元、200元、360元、680元、1000元、1400元、1800元的日工資收入。自2017年2月5日起至案發(fā)之日，當(dāng)事人在重慶、新疆、四川等18個(gè)省(市、自治區(qū))注冊(cè)發(fā)展會(huì)員44212人，共銷(xiāo)售負(fù)離子能量眼鏡81396副，銷(xiāo)售收入5820.15萬(wàn)元。2018年5月，原彭水縣工商局對(duì)鐘某組織傳銷(xiāo)行為沒(méi)收違法所得219.78萬(wàn)元，罰款200萬(wàn)元;對(duì)卓某組織傳銷(xiāo)行為沒(méi)收違法所得1.87萬(wàn)元，罰款75萬(wàn)元。

案例6：重慶　“水膚蘭”傳銷(xiāo)案

2017年2月，王某利用曾經(jīng)擔(dān)任某生物科技有限公司股東和監(jiān)事的條件，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)會(huì)員網(wǎng)站模板，組織策劃“水膚蘭金三角戰(zhàn)略-蝗蟲(chóng)計(jì)劃”。該計(jì)劃模式為：消費(fèi)者只有認(rèn)購(gòu)1萬(wàn)、2萬(wàn)、4萬(wàn)、8萬(wàn)元不等金額的“水膚蘭”產(chǎn)品，才能成為該計(jì)劃會(huì)員，成為會(huì)員后有資格發(fā)展其他會(huì)員，并根據(jù)發(fā)展人員數(shù)量計(jì)算報(bào)酬。2017年2月1日至2018年4月24日，王某共發(fā)展會(huì)員7993人，收取會(huì)員貨款2.07億元，發(fā)放獎(jiǎng)金1.32億元，王某本人獲取獎(jiǎng)金共計(jì)504.55萬(wàn)元，會(huì)員貨款結(jié)余2032萬(wàn)元，也由王某占有。2018年11月，江津區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)王某及其他8名骨干人員組織策劃傳銷(xiāo)行為分別作出行政處罰，共計(jì)沒(méi)收違法所得 2858.28萬(wàn)元，罰款173萬(wàn)元。

案例7：“量子醫(yī)學(xué)產(chǎn)品”傳銷(xiāo)案

重慶某電子商務(wù)有限公司成立于2016年8月，注冊(cè)地在兩江新區(qū)。該公司為了發(fā)展更多的會(huì)員銷(xiāo)售更多的量子醫(yī)學(xué)產(chǎn)品進(jìn)而謀取更大的利益，在墊江、長(zhǎng)壽等地設(shè)立了代理店，宣傳銷(xiāo)售的量子醫(yī)學(xué)產(chǎn)品可調(diào)理人體常見(jiàn)的多種疾病，對(duì)身體亞健康的人群進(jìn)行康復(fù)理療，祛除身體疾病。經(jīng)營(yíng)中，當(dāng)事人要求消費(fèi)者須按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)滿一定金額的量子醫(yī)學(xué)產(chǎn)品成為會(huì)員，設(shè)置了層碰獎(jiǎng)、量碰獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線，把會(huì)員分為銅卡、銀卡、金卡、鉆卡四個(gè)等級(jí)，按銷(xiāo)售業(yè)績(jī)進(jìn)行團(tuán)隊(duì)計(jì)酬。截至2018年11月27日，當(dāng)事人按以上營(yíng)銷(xiāo)模式，在重慶、四川、云南、貴州、湖南、湖北、山東、山西、陜西、甘肅、新疆、黑龍江、遼寧、河南、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、廣東、廣西等21個(gè)省(直轄市、自治區(qū))共發(fā)展會(huì)員13558人次，銷(xiāo)售金額5812.63萬(wàn)元。2019年5月，墊江縣市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)該電子商務(wù)有限公司作出了吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、沒(méi)收違法所得3679.03萬(wàn)元、罰款200萬(wàn)元的處罰，并對(duì)主要骨干人員分別予以處罰。

(責(zé)任編輯: 陸明 )