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在提起“傳銷”人人喊打的今天，廣東省佛山市南海區(qū)仍有不法分子借助互聯(lián)網(wǎng)這一新技術(shù)手段行傳銷之實以謀取非法利益。在市場監(jiān)管部門開展調(diào)查時，還企圖通過“玩失蹤”“裝聾作啞”“金蟬脫殼”或者進行虛假陳述等種種方式拒不配合調(diào)查，以為執(zhí)法部門拿它沒辦法。如此囂張狡猾，于法何忍！

南海區(qū)市場監(jiān)管執(zhí)法人員堅持不懈，歷經(jīng)一年有余，于近日成功辦結(jié)這宗網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，對拒不配合調(diào)查的當事人作出罰款180萬元的行政處罰。

案情時間線

群眾舉報，牽出一條網(wǎng)絡(luò)傳銷線索

2020年5月6日，南海區(qū)市場監(jiān)管局收到群眾舉報，反映稱佛山市優(yōu)淘X商科技有限公司利用“艾尚X淘”APP網(wǎng)站平臺以賣營養(yǎng)燕窩羹名義從事傳銷活動。稱該營養(yǎng)燕窩羹平常對普通消費者的售價為每盒259元，但如果消費者想要取得代理人資格，則5盒的價格是3000元、10盒的價格是5800元，推薦他人成為新代理人有獎勵提成。執(zhí)法人員隨即展開核查。

當事人拒不配合調(diào)查，案件進展受阻

2020年5月19日，南海區(qū)市場監(jiān)管局向當事人發(fā)出《限期提供材料通知書》，要求提供銷售記錄、收款憑證等材料。但是當事人非但不配合調(diào)查，反而轉(zhuǎn)移了經(jīng)營場所的大部分經(jīng)營資料和工作人員。執(zhí)法人員又多次聯(lián)系其法定代表人和被委托人要求配合調(diào)查，但二人一直拒不配合。2020年6月3日，南海區(qū)市場監(jiān)管局根據(jù)初步掌握的情況，依據(jù)《禁止傳銷條例》對當事人立案調(diào)查。

在隨后的對當事人經(jīng)營場所進行檢查、詢問相關(guān)證人、查詢當事人網(wǎng)站備案信息以及向相關(guān)金融機構(gòu)查詢當事人賬戶信息等方式進行調(diào)查時，一時未能核實當事人銷售俏麗人營養(yǎng)燕窩羹的明細、使用代理人經(jīng)銷政策所發(fā)展的代理人名單及發(fā)展關(guān)系明細、向代理人支付業(yè)務(wù)提成明細等信息。案件調(diào)查一度受阻。

零容忍、不放棄，案件證據(jù)趨完善

案件調(diào)查受阻，成為壓在執(zhí)法人員心頭的一顆大石。就這樣放棄了嗎？就這樣看著可能存在違法行為的人員逍遙法外嗎？辦案組的答案是“決不”！一年多來，辦案組根據(jù)已掌握的線索展開外圍調(diào)查，輾轉(zhuǎn)深圳、廣州等地，調(diào)取大量證據(jù)材料和銀行賬戶數(shù)據(jù)信息，最終發(fā)現(xiàn)該公司于2019年7月開始通過其“艾尚*淘”網(wǎng)絡(luò)商城銷售“俏麗人營養(yǎng)燕窩羹”等商品。銷售過程中實施的經(jīng)銷手段存在“拉人頭”“收取入門費”和“團隊計酬”的傳銷行為，案件取得了確鑿的證據(jù)。

亮鐵拳，不手軟，違法企業(yè)終受罰

2021年8月，當事人發(fā)現(xiàn)執(zhí)法人員一直沒有放棄調(diào)查，為逃避法律責任，到南海區(qū)行政服務(wù)中心咨詢變更股東的事宜，企圖“金蟬脫殼”。執(zhí)法人員得知情況后，迅速行動。但當事人堅稱公司的所有財務(wù)資料和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)均已丟失，明確不提供經(jīng)營資料。上述所陳述的內(nèi)容明顯與執(zhí)法人員調(diào)查的證據(jù)相矛盾，存在虛假陳述的情況。與此同時，在當事人發(fā)展的人員程某就支付報酬問題與當事人產(chǎn)生合同糾紛的一宗訴訟案件中，法院認為“原告與被告合作……同步提成”，基本符合上述規(guī)定中“交納入門費”和“團隊計酬”等傳銷行為的核心特征。

2021年9月27日，根據(jù)案件調(diào)查的證據(jù)和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合該公司拒絕配合調(diào)查的行為，南海區(qū)市場監(jiān)管局對該當事人從重作出罰款180萬元的行政處罰。

違法圖譜

南海區(qū)市場監(jiān)督管理局提醒廣大經(jīng)營者，依法經(jīng)營、配合監(jiān)管才是企業(yè)健康發(fā)展的正確途徑，心存僥幸、用違法手段掩蓋違法行為只會讓應承擔的法律責任變得更重。

(責任編輯: 陸明 )